苏州晶方半导体科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王蔚、主管会计工作负责人段佳国及会计机构负责人（会计主管人员）段佳国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-044
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2019年10月23日以通讯和邮件方式发出通知，于2019年10月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《晶方科技2019年三季度报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任顾强先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-045
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第四届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议于2019年10月28日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司2019年三季度报告的议案》
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，对《晶方科技2019年三季度报告》全文及正文进行了审核，意见如下：
（1）《晶方科技2019年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《晶方科技2019年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
监事会
2019年10月29日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-046
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第二次临时会议。会议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任顾强先生为公司副总经理（简历附后），任期自聘任之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他相关规定不得担任公司高级管理人员的情形；聘任的高级管理人员具有履职所需的管理能力和业务能力，有利于公司的发展，不存在损害中小股东的情形。因此，同意聘任顾强先生为公司副总经理。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
董事会
2019年10月29日
附件：聘任高级管理人员简历
顾强，男，中国国籍，1966年3月出生，硕士研究生。2019年9月至今任职于本公司，拟担任副总经理；2016-2019年间任职于协鑫（集团）控股有限公司，担任副总裁、党委副书记；2001-2016年间任职于苏州广播电视总台，担任副台长、党委副书记；2011-2016年间任职于苏州广电传媒集团，担任副董事长、总经理；1993-2001年间任职于苏州有限电视台，担任副台长；1988-1993年间任职于苏州电视台，担任记者。
2019年第三季度报告
公司代码：603005公司简称：晶方科技
