三只松鼠股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露的提示性公告

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-023

三只松鼠股份有限公司

关于2019年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。公司《2019 年第三季度报告全文》于2019年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-021

三只松鼠股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于2019年10月18日以电子邮件等方式通知全体董事，于2019年10月29日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2019年10月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2019年第三季度报告全文》。《关于2019年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的议案》

同意将公司IPO募投项目之“物流及分装体系升级项目”（以下简称“该项目”）实施主体变更为：由本公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司（以下简称“无为有限”）共同实施，并相应增加无为有限注册地安徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交口西北侧为该项目实施地点、增加实施方式。此事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见2019年10月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司募投项目变更事项的核查意见》。

3、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消对子公司担保的议案》

公司在2019年半年度报告“担保情况”中披露了公司对全资子公司无为有限3亿元贷款提供连带责任担保。鉴于无为有限业务计划调整，截至目前未向贷款银行申请该笔授信，该担保合同对应的贷款主合同未生效，故同意公司取消原为无为有限提供的此笔贷款担保。

4、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于签订合作协议暨对外担保的议案》

同意公司与徽商银行（具体分支机构名称以实际签订为准，以下简称“徽商银行”或“贷款人）签订《松鼠小店主订单贷合作协议》、《最高额保证合同》，及与加盟松鼠小店的经营者个人及三只松鼠（南京）企业管理有限公司签订《委托合同》，同意公司为在徽商银行办理订单贷业务的松鼠小店主承担保证责任，担保的最高额为5,000万元人民币。此事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构对该报告发表了专项核查意见。

具体内容详见2019年10月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订合作协议暨对外担保的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司对外担保事项的核查意见》。

5、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会于近日收到公司证券事务代表房尚任先生的书面辞职报告，房尚任先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。房尚任先生辞职后不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。同意公司聘任周圆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2019年10月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

6、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年11月15日下午2:30在安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司2019 年10月30日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司募投项目变更事项的核查意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司对外担保事项的核查意见。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-022

三只松鼠股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年10月18日以电子邮件等方式通知全体监事，于2019年10月29日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席吴斌先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2019年10月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度度报告全文》。《关于2019年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的议案》

经审议，监事会认为：本次变更募投项目是公司根据公司业务情况变化而做出的合理安排，对保持公司持续稳健发展具有积极作用，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的整体利益；符合国家产业政策及其他法律、法规和规范性文件的规定；该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并拟将该议案提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其程序合法、合规、有效，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次募投项目变更事项。

具体内容详见2019年10月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2019年10月29日

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-024

三只松鼠股份有限公司

关于变更募投项目实施主体和实施地点、

增加募投项目实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月29日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的的议案》。本议案不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]970号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股41,000,000股，每股发行价格为人民币14.68元，募集资金总额为人民币601,880,000.00元，扣除承销费和保荐费42,000,000.00元及其他发行费用（不含增值税）15,117,641.56元后，募集资金净额为544,762,358.44元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2019年7月9日出具了大华验字[2019]第000282号《三只松鼠股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,100万股后实收股本的验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目的计划投资情况如下：

单位：万元

■

在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入，截至2019年7月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目金额为50,314.98万元。公司于2019年8月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，共计人民币49,172.39万元。

二、本次变更的基本情况和原因

本次拟变更的募投项目为“物流及分装体系升级项目”（以下简称“该项目”），截至目前该项目已累计投入募集资金23,081.54万元，剩余未使用募集资金5,303.85万元。具体情况如下：

单位：万元

■

该项目原计划由本公司实施，实施地点为安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区。为提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，发挥综合效能，公司拟将该项目实施主体变更为：由本公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司（以下简称“无为有限”）共同实施。

该部分未使用的5,303.85万元募集资金计划使用安排如下：（1）子项目“设备购置及安装调试”计划使用募集资金1,000万元；（2）新增子项目“房屋建设”，计划使用募集资金4,303.85万元。同时，该等项目实施地点相应增加无为有限注册地安徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交口西北侧。

无为有限将对该部分募集资金进行专户管理，同时将尽快与本公司、保荐机构、银行签订募集资金监管协议，确保募集资金使用的合法、有效。

三、变更后的新增实施主体基本信息

公司名称：三只松鼠（无为）有限责任公司

成立时间：2017年04月05日

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91340225MA2NGRU2XP

法定代表人：胡厚志

注册地址：安徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧

经营范围：食品生产与分装；食品经营；日用百货、办公用品、塑料和金属制品、工艺礼品、电子产品、服装鞋帽批发、零售；出版物零售；带有三只松鼠标志的纪念品及工艺品零售；自有品牌、动漫形象产品销售及经营；以承接服务外包方式从事软件开发；仓储服务（不含危险品和违禁品）、场地出租、信息技术服务、废旧物资（除危化品）销售。

四、项目可行性分析

无为有限于2017年开始进行“三只松鼠产业综合体（无为）项目”（以下简称“无为综合体项目”）建设，其建设内容与公司募投项目“物流及分装体系升级项目”相似，根据《三只松鼠产业综合体（无为）项目可行性研究报告》对无为综合体项目的可行性做如下分析：

（一）项目产业政策的符合性

无为综合体项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类项目，符合国家产业政策，同时符合地方产业优先发展方向。投资规模符合实际要求，建设条件具备，产品市场前景广阔。该项目建设重视产品品质、节能、环保、安全、卫生等环节的设置，符合相关政策要求。

（二）厂址选择

本项目选址定于无为经济开发区福贸路与福东路交口西北侧，已取得土地使用权证，项目区基础设施条件、地理位置优越，电、水、气、路、网络齐全，交通便捷，符合国家用地政策，适宜于本项目的建设。

（三）项目经济和社会效益

本项目落地后，有助于形成产业集聚，带动形成产业新区，建成具有核心竞争力的特色产业集群，经济效益和社会效益显著。

（四）项目建设内容

1、分装工厂

分装工厂承担公司供应商的进货仓储管理、全国订单分装的工作。根据市场调研结果和项目功能定位，购置全自动化工艺包装设备，从而有效整合公司原材料及半成品仓储，成品分装，减少货物不必要的周转并提高分装的速度。

2、物流配送体系

物流配送中心按照“仓网”的结构，采用“无为分装工厂→区域配送中心→城市仓”的配送模式，所有产品从分装工厂统一发货，经区域配送中心调拨到附近的城市仓，业务线条明晰，功能完善。

（五）项目的发改委备案、环评手续齐全

该项目已获当地发改委备案，备案证号为无发改备字【2017】178号；且已获的当地环保局的“无环审【2017】104号”环评批复。

综上，公司董事会同意将公司IPO募投项目“物流及分装体系升级项目”进行变更，变更实施主体和实施地点，增加募投项目实施方式。

五、本次变更对公司的影响

公司变更募投项目相关事项符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，优化资源配置，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。变更后新增的实施主体无为有限为公司全资子公司，该公司财务报表纳入公司合并报表范围内，本次变更实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式不会对公司财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次变更募投项目主要系公司基于目前生产经营的实际情况，以及公司原有生产布局、未来资金安排及公司对未来市场的预判下做出的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，有利于资源的合理配置，不存在损害股东利益的情况。我们同意本次变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式相关事项，并同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次变更募投项目是公司根据公司业务情况变化而做出的合理安排，对保持公司持续稳健发展具有积极作用，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的整体利益；符合国家产业政策及其他法律、法规和规范性文件的规定；该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并拟将该议案提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其程序合法、合规、有效，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次募投项目变更事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次变更募投项目是公司根据公司业务情况变化而做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况；本次募投项目变更事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。综上，保荐机构对公司本次募投项目变更事项无异议。

七、备查文件

1．第二届董事会第七次会议决议；

2．第二届监事会第六次会议决议；

3. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

4.中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司募投项目变更事项的核查意见；

5.可行性研究报告。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-026

三只松鼠股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表房尚任先生的书面辞职报告，房尚任先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。房尚任先生辞职后不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。公司董事会对房尚任先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年10月29日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任周圆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周圆女士（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0553-8788323

传真：0553-8783156

邮箱：c_slyao@3songshu.com

通信地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件：简历

周圆，女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，汉族，本科学历，已取得深交所董事会秘书资格证书。曾就职于安徽江南化工股份有限公司（股票简称：江南化工 股票代码：002226）并担任证券事务代表职务。

截至本公告披露日，周圆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-025

三只松鼠股份有限公司

关于签订合作协议暨对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于签订合作协议暨对外担保的议案》。同意公司与徽商银行（具体分支机构名称以实际签订为准，以下简称“徽商银行”或“贷款人”）签订《松鼠小店主订单贷合作协议》、《最高额保证合同》，及与加盟松鼠小店的经营者个人及三只松鼠（南京）企业管理有限公司签订《委托合同》，同意公司为在徽商银行办理订单贷业务的松鼠小店主承担保证责任，根据《最高额保证合同》，公司提供担保的最高额为5,000万元人民币。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

二、被担保人基本情况

被担保人为加盟松鼠小店的经营者个人。公司将会综合评估被担保人的经营和征信等情况，严格控制相关风险。

三、合作协议主要内容

甲方：三只松鼠股份有限公司

乙方：徽商银行（具体分支机构名称以实际签订为准）

1、乙方为甲方推荐的松鼠小店经营者个人（以下称为：松鼠小店主）提供采购经销商品的贷款业务，下称订单贷。

2、订单贷由甲方向乙方推荐松鼠小店主，乙方核定松鼠小店主的授信额度，授信额度最高不超过人民币50万元,授信期限一年，单笔贷款期限最长不超过12个月。额度有效期内可滚动提用，每次提用金额最高不超过订单金额的100%。

3、甲方推荐松鼠小店主在乙方开立账户，并协助引导松鼠小店主使用乙方账户进行结算，乙方将回笼结算率与贷款额度、贷款利率挂钩，对在乙方结算占比多的借款人给予优惠政策。

4、甲方为其推荐在乙方办理订单定制贷业务的借款人松鼠小店主承担保证责任，借款人松鼠小店主不能履行债务时，由保证人甲方承担保证责任。甲方担保的债权最高额为伍仟万元人民币。

5、本合作协议自甲乙双方签字盖章后生效。

四、委托合同主要内容

甲方：三只松鼠股份有限公司

乙方：[松鼠小店主个人姓名]

丙方：三只松鼠（南京）企业管理有限公司

1、委托事项

乙方与丙方签订《加盟合同》后经营松鼠小店销售三只松鼠食品。乙方向丙方购货时可采用向贷款人贷款的方式向丙方支付货款，贷款人根据乙方信用为乙方授信，乙方每次购货时向贷款人提交购货款贷款需求，贷款人在乙方授信范围内向乙方提供贷款。

2、反担保条款

为担保甲方向贷款人承担保证责任后对乙方的追偿权得以实现，乙方同意向甲方提供如下反担保：

乙方将名下所有的动产抵押给甲方，动产包括但不限于：小店内的所有财物、乙方名下特殊动产及其他乙方享有所有权的动产。抵押财产担保的范围包括但不限于：甲方因承担保证责任支付的款项及利息、违约金、损害赔偿金、乙方应向甲方支付的违约金和甲方实现抵押权的费用。若甲方向贷款人承担保证责任，则乙方在接到甲方行使追偿权的通知后3日内将甲方向贷款人支付的款项支付给甲方。乙方逾期支付的，甲方有权行使抵押权，甲方有权以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。

3、声明与承诺

乙方向甲方及丙方声明与承诺：

（1）乙方对本合同及保证合同的所有条款已全部通晓、理解并接受。

（2）乙方签订本合同系自己的真实意思表示，不存在欺诈、显示公平等情形，甲方及丙方已告知乙方相关风险条款。

（3）乙方授权甲方在贷款人处查询乙方的相关信息并冻结扣划乙方存款，包括但不限于乙方所有的开户信息、乙方征信信息、冻结扣划乙方银行账户余额等。

4、电子签章及生效条款

本合同将以专业的第三方电子签名服务机构颁发数字证书完成实名认证，并依托专业的第三方签约平台完成本合同的签署。甲乙丙三方确认以该形式完成签署享有完整的法律效力，并明确知悉相关操作要求后同意使用电子签约形式完成本合同签署。本合同自甲乙丙三方线上阅读后加盖电子签名即时生效。

五、董事会意见

董事会认为：公司此次为松鼠小店主在徽商银行办理订单贷业务提供担保事项符合中央“大众创业 万众创新”的号召，能够助力更多年轻人通过加盟松鼠小店创业，同时也符合公司线上线下业务同步发展的战略规划，且被担保方已为公司提供相应反担保措施，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。因此公司董事会同意本次担保事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项是公司根据自身发展情况做出的决定，担保额度合法合规，风险可控，担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次担保事项。

七、保荐机构意见

本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。本次交易已履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除对子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项。本次担保生效后，公司累计对外担保额度（含本次担保）为人民币30,000万元，占公司最近一期经审计净资产1,111,779,069元的26.98%，实际累计对外担保金额为人民币25,000万元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

十、备查文件

1．第二届董事会第七次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

3.中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司对外担保事项的核查意见。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-027

三只松鼠股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”、“三只松鼠”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月15日（星期五）召开公司2019年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：2019年10月29日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月15日（星期五）召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2019年11月15日（星期五）下午2:30；

②网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2019年11月8日（星期五）；

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2019年11月8日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议如下议案：

（1）《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的议案》；

（2）《关于签订合作协议暨对外担保的议案》。

2、上述提案已经公司于2019年10月29日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，详情可查阅公司于2019年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件3）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件3）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2019年第三次临时股东大会参会登记表》（附件2），以便登记确认。有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、登记时间：2019年11月9日至2019年11月14日(上午8:00一11:30，下午13:30一17:00，节假日除外)

6、登记地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号三只松鼠董事会办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方式：

通讯地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号三只松鼠董事会办公室。

邮政编码：241000

联系人：周圆

电话：0553-8788323

传真：0553-8783156

七、备查文件

1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365783”，投票简称为“松鼠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日15：00，结束时间为2019年11月15日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

三只松鼠股份有限公司

2019年第三次临时股东大会参会登记表

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日期：______年____月____日 个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

附件3：

授权委托书

兹授权____ __先生/女士（身份证号码：____ __）代表本人（本股东单位）出席三只松鼠股份有限公司于2019年11月15日14:30召开的2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

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委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：____ __

年 月 日