诺力智能装备股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人徐海瑜及会计机构负责人（会计主管人员）徐海瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
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关于长兴麟诚企业管理咨询有限公司可辨认净资产公允价值确定方法的说明：
截止2019年第三季度报告对外披露日，公司聘请的评估有限公司尚未正式出具以2019年8月31日为基准日对长兴麟诚企业管理咨询有限公司关于可辨认净资产公允价值的评估报告，考虑第三季度报告信息对外披露完整性，采用长兴麟诚未经评估后的财务报表进行合并，合并形成的商誉和无形资产金额可能会与年度审计报告有较大的差异，最终以年度审计金额为准，特此说明。
利润表：
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019年8月，公司关于收购长兴麟诚股权的过户及工商变更登记手续已办理完成，债权以及相关的从属权利的转让已完成。长兴麟诚成为公司全资子公司，拥有法国公司SAVOYE 100%股权。具体内容详见公司于2019年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-071）。
2、2019年8月24日，公司总经理办公会审议通过了《诺力股份关于在越南胡志明市设立海外生产基地的议案》，会议同意公司投资150万美元在越南胡志明市设立海外生产基地。设立越南生产基地一是为了积极应对欧盟的反倾销税和中美贸易战对公司出口产品所造成的不利影响，提升公司的产品的国际竞争力；二是基于优化公司全球产业布局，针对未来主要增量市场东南亚及南亚地区所做的的生产布局；三是在现今贸易保护主义日益盛行和欧盟和越南于2019年6月签署自由贸易协定和投资保护协定的背景下，设立越南生产基地是为未来可能与各经济体发生的贸易摩擦所做的未雨绸缪的长期应对方案。预计越南子公司在年底前开始投产运营。
3、公司分别于2019年4月17日召开公司第六届董事会第十八次会议、2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大会，逐项审议通过《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》，并于2019年5月15日披露了《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-041）。截至2019年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为8,482,643股，占公司总股本的比例为3.17%已支付的总金额为149,981,499.26元（不含印花税、交易佣金）。具体内容详见公司于2019年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-083）。
4、2019年5月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司出资10,200万元，受让自然人张元超持有的公司控股子公司无锡中鼎集成10%的股权。公司已于10月中旬完成股权转让价款的支付，目前交易双方正在办理相关工商变更手续。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-089
诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“诺力股份”）于2019年10月22日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第二十二次会议的通知，2019年10月29日在公司办公楼201会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴望婴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2019年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2019年第三季度报告》。
公司监事会对董事会编制的公司2019年第三季度报告进行了认真审核。监事会认为：1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
2019年10月29日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2019一090
诺力智能装备股份有限公司关于
参加浙江辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主体活动，现将有关事项告知如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http：//rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）15:30-17:00。
届时公司董事长丁毅先生、董事及总经理毛英女士、财务负责人徐海瑜女士将采用网络远程方式与投资者进行沟通。如遇特殊情况，参加本次活动的人员将作适当调整。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-088
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于2019年10月22日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，2019年10月29日在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2019年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年10月29日
2019年第三季度报告
公司代码：603611 公司简称：诺力股份
