厦门厦工机械股份有限公司管理人
第九届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2019-102
厦门厦工机械股份有限公司管理人
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年10月24日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年10月28日在公司会议室以通讯+现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举张振斌先生为公司第九届董事会董事长，任期三年(从2019年10月28日董事会通过之日起)。
选举王功尤先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年(从2019年10月28日董事会通过之日起)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
1、战略及投资委员会：由张振斌先生、谷涛先生、王功尤先生、范文明先生、王金星先生组成。张振斌先生为主任委员。
2、提名委员会：由江曙晖女士、张盛利先生、谷涛先生三人组成。张盛利先生为主任委员。
3、审计委员会：由江曙晖女士、张盛利先生、范文明先生三人组成。江曙晖女士为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由江曙晖女士、张盛利先生、王功尤先生三人组成。江曙晖女士为主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致(从2019年10月28日董事会通过之日起)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于延期聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司现处于重整程序阶段，为确保公司经营管理和重整工作的连续性及稳定性，公司董事会同意延期聘任公司新一届高级管理人员，并同意公司第八届董事会聘任的高级管理人员的任期延至公司第九届董事会聘任新一届高级管理人员止。在公司第九届董事会聘任新一届高级管理人员前，第八届董事会聘任的高级管理人员仍应依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
管 理 人
2019年10月30日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2019-103
厦门厦工机械股份有限公司管理人
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年10月24日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年10月28日在公司会议室以现场+通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘艺虹女士为公司第九届监事会召集人。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
管 理 人
2019年10月30日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2019-104
厦门厦工机械股份有限公司管理人
关于重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）已于2019年7月26日裁定受理债权人厦门市育明工程机械有限公司（以下简称“育明公司”或“申请人”）对厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定厦门厦工机械股份有限公司清算组担任厦工股份管理人。具体内容详见公司2019年7月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“临2019-068”号公告。
一、重整进展
（一）资产管理与处置
根据第一次债权人会议表决通过的厦门厦工机械股份有限公司财产管理和变价方案，管理人在淘宝网司法拍卖平台启动应收账款处置程序。
本次处置厦工股份对328家企业的应收账款。应收账款账面值为人民币3,529,112,722.67元，应收账款经审计后账面净值为人民币757,597,643.25元,评估值为人民币714,811,145.03元。在经过两次拍卖后，最终由竞买人厦门创程资产管理有限公司以人民币40,029.42万元竞拍取得。竞买人已将扣除保证金后的成交价余款缴入指定账户。
拍卖情况详见管理人2019年9月17日、19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“临2019-094”号、“临2019-096”号公告。
（二）重整期间借款
根据厦工股份的报告，经管理人提请厦工股份债权人委员会审议通过，厦工股份向控股股东厦门海翼集团有限公司借款。
本次借款金额为不超过1.2亿元，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准年利率4.35%，期限不超过3个月，无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
借款情况详见管理人2019年9月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“临2019-095”号公告。
（三）第二次债权人会议及出资人组会议情况
厦工股份第二次债权人会议及出资人组会议将于2019年11月1日召开。会议情况详见管理人2019年9月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“临2019-092”号、“临2019-093”号公告。
（四）其他
管理人正在推进资产处置工作及第二次债权人会议、出资人组会议筹备工作。
二、风险提示
（一）公司股票可能被暂停上市的风险
公司股票交易目前实施退市风险警示（*ST）,且2018年经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.1.1条第（二）款的规定，若公司2019年度经审计的期末净资产仍为负值，公司股票面临暂停上市风险。
（二）公司股票可能被终止上市的风险
1. 如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即2020年度）报告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露2020年年度报告，根据《上市规则》14.3.1条第（一）、（二）款的规定，公司股票将终止上市。
2.法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第14.3.1条第（十二）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
3.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免净资产为负，有利于改善经营状况，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
公司将严格按照上海证券交易所《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
管 理 人
2019年10月30日
