江苏银行股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2未出席董事情况

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1.3公司法定代表人、董事长夏平，主管会计工作负责人、行长季明，计划财务部总经理罗锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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注：加权平均净资产收益率为年化数据。

非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

单位:股

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三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

可转债转股。2019年3月14日，公司启动A股可转债发行工作，发行数量2亿张，每张面值人民币100元，募集资金200亿元；4月3日，在上交所挂牌，简称苏银转债，代码110053；9月20日起，苏银转债可转换为公司A股普通股；截至9月30日，累计已有人民币228,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为30,147股，占苏银转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0003%。详情可参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5会计政策变更

1.财政部于2017年先后颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新准则）。按照财政部的实施要求，本集团自2019年起按新准则要求对金融工具会计政策进行变更，本公司第四届董事会第十四次会议已审议通过了上述会计政策变更议案，详情请参阅本公司在上海证券交易所发布的日期为2018年12月22日的相关公告。本期起本公司按照新准则要求进行会计报表披露，根据新准则衔接规定，未重述2018年末及同期可比数，就相关数据影响调整了2019年期初留存收益和其他综合收益。

2.财政部于2018年发布《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号），本集团自2019年起执行，未重述2018年末及同期可比数。

四、补充财务数据

4.1补充会计数据

单位：千元 币种：人民币

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注1：其他存款含保证金存款、财政性存款、国库存款等。

4.2资本数据

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4.3杠杆率

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4.4流动性覆盖率

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4.5补充财务指标

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4.6贷款五级分类情况

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五、附录

5.1财务报表

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-043

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知以书面方式于2019年10月19日向各董事发出,会议于2019年10月29日在公司召开。本次会议应出席董事14名，现场出席董事11名，董事吴典军、姜健，独立董事余晨因公务无法亲自出席，授权委托董事顾尟、单翔，独立董事杨廷栋行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2019年三季度行长工作报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2019年第三季度报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于提名江苏银行股份有限公司董事候选人的议案

同意提名任桐先生为江苏银行股份有限公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

关于选举任桐先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

六、关于聘任江苏银行股份有限公司副行长的议案

同意聘任顾尟女士担任江苏银行股份有限公司副行长（简历见附件），将报监管部门进行任职资格核准。

关联董事顾尟回避表决。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、关于江苏银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案

同意公司在境内银行间债券市场发行不超过人民币200亿元的减记型无固定期限资本债券，发行利率参照市场利率确定，募集资金用于补充公司其他一级资本。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层或其授权代表办理发行的具体事宜。本议案决议的有效期及相关授权期限为股东大会审议批准之日起36个月。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

八、关于召开江苏银行股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案

董事会定于2019年11月15日（周五）下午2:30在江苏南京国际会议大酒店召开2019年第三次临时股东大会。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2019年10月30日

附 件

任桐先生主要简历

任桐，男，1967年9月生，中共党员，南京大学中国近现代史专业毕业，博士研究生学历，高级编辑。曾任江苏省广播电视厅（局）办公室副主任、宣传处副处长、办公室主任，江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁，江苏省广播电视总台（集团）组织人事部（人力资源部）主任，现任江苏省广播电视总台党委委员、副台长，江苏省广播电视集团有限公司副总经理。

顾尟女士主要简历

顾尟，女，1963年9月出生，汉族，中共党员，北京大学思想政治教育专业本科毕业，获法学学士学位，高级经济师。曾任中国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长，中国银行江苏省分行银行卡部总经理；江苏银行零售业务部总经理，江苏银行行长助理、党委委员、副行长。现任江苏银行党委副书记。

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-044

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第四届监事会第十二次会议通知以书面方式于2019年10月19日向各监事发出，于2019年10月29日在公司召开。会议应到监事9名，实到监事6名。赵传标监事、袁维静监事、陈健监事因公请假，分别授权委托朱其龙监事长、周艳丽监事、徐劲监事代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。

会议由朱其龙监事长主持，审议通过如下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2019年第三季度报告的议案

监事会认为：

1.公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于提名江苏银行股份有限公司第四届监事会股东监事候选人的议案

同意提名向荣先生为江苏银行股份有限公司第四届监事会股东监事候选人，提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议通报了中国银保监会办公厅关于江苏银行现场检查意见。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会

2019年10月30日

附 件

向荣先生简历

向荣，男，汉族，1972年1月出生，1995年7月参加工作，2010年11月加入中国共产党，江西财经大学投资金融系金融学专业毕业。大学学历，经济学学士，经济师（金融中级），注册证券分析师。先后就职于扬州市信托公司证券部、招商证券扬州营业部、扬州市扬子江投资发展集团（先后任投资管理部经理助理、副经理、经理）。2012年10月起就职于扬州市现代金融投资集团，任集团投资业务部经理兼任扬州市创投公司总经理。2013年8月起任集团副总经理，先后兼任扬州市创业投资公司董事长、扬州市金投科贷公司董事长。2019年1月至今，任集团副总经理兼任扬州市金投资产管理有限公司董事长。

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2019-045

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

关于召开2019年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月15日14 点 30分

召开地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月15日

至2019年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，相关会议决议公告和本 次 股 东 大 会 通 知 同 时 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：江苏省广播电视集团有限公司、扬州市现代金融投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须 持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券 帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的 有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的， 须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证 券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办 理登记手续。

（二）登记时间

2019年11月8日至11月13日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点

江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手 续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和 代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签 到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格 审核。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大 厦3222室 邮政编码：210001

联系人：董女士、张先生

联系电话：025-58588351、58588047

传真：025-58588273

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达 会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2019年第三季度报告

（A股股票代码：600919）