福建傲农生物科技集团股份有限公司
(上接34版)
一、对外投资概述
为了进一步促进公司饲料业务发展，推动公司在沾化经济开发区的饲料生产项目的顺利实施，在双方前期达成合作经营意向的基础上，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与孔令龙共同投资设立山东傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料生产及销售等业务。目标公司注册资本4,000万元，由公司认缴出资2,800万元，占注册资本70%。
上述事项已经公司2019年10月30日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
孔令龙，男，中国国籍，住所山东省滨州市沾化区。
孔令龙目前经营的公司主要涉及生猪养殖和工程建筑领域，包括滨州市沾化区庆玉畜牧养殖有限公司、滨州市沾化区庆亮建筑工程有限公司、滨州市沾化区隆牧家庭农场等，其在项目当地具有丰富的业务沟通、协调资源，有利于公司项目快速推进，落地实施，孔令龙具备履约能力。
孔令龙与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：山东傲农生物科技有限公司（暂名，具体以工商登记部门核准的名称为准）（以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币4,000万元。
3、出资金额、出资比例和出资方式：
■
4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
5、经营范围：饲料的生产、销售及服务等。
6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由本公司推荐，1名董事由孔令龙推荐，并由股东会选举担任，董事长由本公司推荐的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由本公司推荐，股东会选举担任；总经理为公司法定代表人，由孔令龙推荐，董事会聘任；财务负责人由本公司委派人员担任。
四、投资合作协议的主要内容
1、合同双方
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：孔令龙
2、投资金额及出资期限
目标公司注册资本4,000万元，其中甲方以货币认缴出资2,800万元，占目标公司注册资本的70%；乙方以货币认缴出资1,200万元，占目标公司注册资本的30%。
具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
3、目标公司的业务及管理
目标公司的经营业务为：饲料的生产、销售及服务。目标公司成立后，新建工厂用于饲料的生产，目标公司投产前，所需饲料等产品必须由甲方或甲方子公司提供。
4、违约责任
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。
5、争议解决
因签订及履行本协议而发生的争议，应由双方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6、协议生效
本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效。
五、对外投资对公司的影响
本次对外投资系在双方前期达成合作经营意向的基础上，进一步深化双方业务合作，充分利用双方优势资源，促进共同发展，本次投资合作有助于推进公司在沾化经济开发区新建饲料生产项目的顺利实施，促进公司饲料动保产业的发展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
目标公司设立后，尚需落实建设用地、项目审批与建设等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后的盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、上下游行业波动等方面的影响，公司将密切关注其运营、管理情况，加强风险防控，促进目标公司科学、健康、稳定发展，确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年10月31日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-151
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的公司名称：滨州傲农现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
● 投资金额：人民币8000万元
● 特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了进一步促进公司育种养殖产业发展，在双方前期达成合作经营意向的基础上，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与孔令龙共同投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本10,000万元，由公司认缴出资8,000万元，占注册资本80%。
上述事项已经公司2019年10月30日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
孔令龙，男，中国国籍，住所山东省滨州市沾化区。
孔令龙目前经营的公司主要涉及生猪养殖和工程建筑领域，包括滨州市沾化区庆玉畜牧养殖有限公司、滨州市沾化区庆亮建筑工程有限公司、滨州市沾化区隆牧家庭农场等，其在项目当地具有丰富的发展养殖项目所需的沟通、协调资源，有利于公司项目快速推进，落地实施，孔令龙具备履约能力。
孔令龙与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：滨州傲农现代农业开发有限公司（暂名，具体以工商登记部门核准的名称为准）（以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币10,000万元。
3、出资金额、出资比例和出资方式：
■
4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
5、经营范围：生猪的生产、销售及服务等。
6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由本公司推荐，1名董事由孔令龙推荐，并由股东会选举担任，董事长由孔令龙推荐的董事担任，董事长担任公司的法定代表人；不设立监事会，只设1名监事，由本公司推荐，股东会选举担任；总经理由本公司推荐，董事会聘任；财务负责人由本公司委派人员担任。
四、投资合作协议的主要内容
1、合同双方
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：孔令龙
2、投资金额及出资期限
目标公司注册资本10,000万元，其中甲方以货币认缴出资8,000万元，占目标公司注册资本的80%；乙方以货币认缴出资2,000万元，占目标公司注册资本的20%。
具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
3、目标公司的业务及管理
目标公司的经营业务为：生猪的生产、销售及服务。目标公司成立后，在山东省滨州市沾化区新建年存栏10,000头母猪养殖场用于生产经营。
4、违约责任
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。
5、争议解决
因签订及履行本协议而发生的争议，应由双方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6、协议生效
本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效。
五、对外投资对公司的影响
本次对外投资系在双方前期达成合作经营意向的基础上，进一步深化双方业务合作，充分利用双方优势资源，促进共同发展，本次投资合作有助于未来公司扩大养殖业务规模。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
目标公司设立后，尚需落实养殖用地、项目审批与建设等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后的盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、畜禽疫病、猪肉价格波动等方面的影响，公司将密切关注其运营、管理情况，加强风险防控，促进目标公司科学、健康、稳定发展，确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年10月31日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-152
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性
股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象有12人因离职已不符合激励条件，公司2018年限制性股票激励计划激励对象有12人因离职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会与2018年第八次临时股东大会的授权，公司拟对2017年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象持有的共计20.625万股限制性股票及2018年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象持有的共计19.5万股限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票共计40.125万股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2019-149）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的434,205,750股变更为433,804,500股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司已于2019年7月2日完成回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的183.125万股限制性股票，尚未完成相应工商减资程序，连同本次回购注销的减资程序，公司完成前述减资后，公司注册资本将由目前的436,037,000元变更为433,804,500元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2019年10月31日至2019年12月15日
2、债权申报登记地点：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
3、联系人：证券部
4、联系电话：0592-2596536
5、传真：0592-5362538
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年10月31日
