浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-071
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2019年10月30日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2019年11月4日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-072）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-073）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
证券代码:600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-072
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：义乌城臻置业有限公司（以下简称“城臻置业”）
● 本次担保金额：人民币3.912亿元
● 截至目前公司无逾期对外担保
一、担保概述
（一）担保情况概述
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）持有义乌创城置业有限公司（以下简称“创城置业”）24%的股份，创城置业持有城臻置业100%股份，城臻置业为公司间接持有24%股份的参股子公司。城臻置业拟向恒丰银行股份有限公司义乌支行（以下简称“恒丰银行义乌支行”）申请总额不超过16.3亿元的借款，公司拟按照间接持股比例24%为城臻置业上述借款中的3.912亿元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年11月4日召开了第八届董事会第四次会议，以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：义乌城臻置业有限公司
注册地址：浙江省义乌市稠城街道江滨中路180号（自主申报）
法定代表人：唐益平
注册资本：2000万人民币
成立日期：2019年3月6日
经营范围：房地产开发、销售、租赁；房地产经纪服务；室内装潢服务；园林绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：开发义乌有机更新向阳-市场片区B地块
财务数据：截至2019年9月30日，城臻置业总资产为284,680.58万元，净资产为1,947.60万元，2019年1-9月营业收入为0元，净利润为-52.40万元。
与公司关联关系：公司间接持有城臻置业24%的股权。
股东情况：创城置业持有城臻置业100%的股份。公司全资子公司商城房产通过创城置业间接持有城臻置业24%的股份，融创鑫恒投资集团有限公司通过创城置业间接持有城臻置业51%的股份，北京东兴联永同昌投资管理有限公司通过创城置业间接持有城臻置业25%的股份。
三、担保主要内容
公司按间接持股比例为城臻置业的人民币16.3亿元银行贷款中的3.912亿元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。担保期间：自该主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，城臻置业为公司间接参股子公司，公司按间接持有城臻置业股权比例为其担保，符合公司生产经营的需要，担保风险可控，且有助于保证间接参股公司业务顺利开展，有利于公司分享参股公司的投资收益，同意本次担保事项。
五、独立董事关于对外担保的独立意见
1、公司拟为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展，保证合作项目建设进度。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、我们同意公司本次为参股公司提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保125,818.45万元，占公司最近一期经审计净资产的10.64%（其中按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保30,874.74万元，公司及控股子公司对外担保总额为94,943.71万元，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，上述担保分别占公司最近一期经审计净资产的2.61%、8.03%和0%）。加上本次审议通过的担保，公司合计对外担保金额为164,938.45万元，占公司最近一期经审计净资产的13.95%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-073
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2019年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月20日 14点 00分
召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月20日
至2019年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在2019年11月5日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2019年11月19日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2019年11月19日（上午9:00－11:30，下午13:30一16：00）。逾期不予受理。
3、登记地点：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部
（2）邮政编码：322000
（3）电话：0579-85182812
（4）传真：0579-85197755
（5）联系人：许杭、饶阳进
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2019年11月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月20日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
