永安行科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603776 证券简称：永安行 编号：2019-063
永安行科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年11月4日召开了永安行科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会，经职工代表大会审议通过，选举牟静女士为公司第三届监事会职工代表监事。
牟静女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期起止日与公司股东大会选举产生的股东代表监事一致。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事义务和职责。
特此公告。
永安行科技股份有限公司监事会
2019年11月6日
附：第三届监事会职工代表监事简历
第三届监事会职工代表监事简历
牟静，女，1973年11月生，大专学历。曾任常州市燃料总公司主办会计，常州市金狐狸服饰有限公司主办会计，海阳控制集团有限公司主办会计，现任永安行科技股份有限公司内审专员、第二届监事会职工代表监事。
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2019-064
永安行科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月5日
(二)股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路400号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事陈光源先生、朱超先生、鞠明先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书董萍女士出席了会议；总工程师黄得云先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5、关于换届选举公司第三届董事会董事的议案
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6、关于换届选举公司第三届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：钱珍、黄珏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永安行科技股份有限公司
2019年11月6日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2019-065
永安行科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年11月5日16:00以现场和通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于2019年11月5日以口头方式向各位董事发出。全体董事共同推举孙继胜先生主持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举孙继胜先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：
（1）战略委员会：孙继胜先生、俞铁成先生、孙伟先生，其中孙继胜先生任主任委员；
（2）提名委员会：孙继胜先生、俞铁成先生、赵丽锦女士，其中孙继胜先生任主任委员；
（3）审计委员会：赵丽锦女士、陈鹏先生、孙伟先生，其中赵丽锦女士任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：赵丽锦女士、陈光源先生、陈鹏先生，其中赵丽锦女士任主任委员。
上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的任期与第三届董事会的任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任孙继胜先生担任公司总经理，黄得云先生担任公司总工程师，董萍女士担任公司副总经理兼董事会秘书，孙伟先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意高级管理人员基本年薪方案如下：
单位：元
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注：以上薪酬不包含绩效考核及奖金部分。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2019年11月6日
附：高级管理人员候选人简历
高级管理人员候选人简历
孙继胜，男，1968年9月生，本科学历。曾任常州市自动化仪表厂技术科副科长，常州市科新金卡有限公司董事长、总经理，常州科新永安电子锁有限公司执行董事、总经理，现任常州市科新金卡有限公司执行董事，常州远为投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，永安行科技股份有限公司董事长兼总经理。
黄得云，男，1972年2月生，1991年7月毕业于河海大学机械学院电子仪器与测量技术专业，大专学历，工程师职称。曾任河北省迁西县潘家口水电厂仪表班、常州市科新永安电子锁有限公司技术人员，现任永安行科技股份有限公司总工程师。曾获得1996年度常州市科技进步奖3等奖、1998年度常州市科技进步奖4等奖、1997年度中国乡镇企业科技奖3等奖。获得国家发明专利11项，实用新型专利85项，外观设计专利22项。
董萍，女，1975年9月生，大专学历。2012月12月至2013年11月，任常州永安公共自行车系统有限公司人事部经理。2013年11月至今任永安行科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
孙伟，男，1990年2月生，研究生学历，英国谢菲尔德大学市场营销专业硕士学位。现任常州科新永安电子锁有限公司董事长兼副总经理。
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2019-066
永安行科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019年11月5日15：45以现场和通讯表决方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2019年11月5日以口头方式向各位监事发出。全体监事共同推举李品三先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举李品三先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
永安行科技股份有限公司监事会
2019年11月6日
