成都利君实业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-076
成都利君实业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2019年11月1日以通讯方式发出，会议于2019年11月6日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》；
同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司以自筹资金出资10,000万元人民币在成都市温江区投资设立孙公司成都德坤智能科技有限公司，以自筹资金出资3,000万元人民币在成都市新都区投资设立孙公司成都德坤空天科技有限公司。上述拟投资设立的孙公司名称为暂定名，最终以行政审批部门核准为准。
关于全资子公司投资设立孙公司事项的具体内容详见公司于2019年11月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2019年11月7日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-077
成都利君实业股份有限公司
关于全资子公司投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司或利君股份”）全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）拟以自筹资金出资10,000万元人民币在成都市温江区投资设立孙公司成都德坤智能科技有限公司，拟以自筹资金出资3,000万元人民币在成都市新都区投资设立孙公司成都德坤空天科技有限公司。上述拟投资设立的孙公司名称为暂定名，具体以行政审批部门核准为准。
2、经公司2019年11月6日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，董事会同意全资子公司德坤航空投资设立上述孙公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、全资子公司拟在成都市温江区投资设立孙公司基本情况
公司名称：成都德坤智能科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：于涛
注册资本：10,000万人民币
注册地址：成都市温江区柳台大道
股东出资及资金来源：全资子公司德坤航空拟以自筹资金出资10,000万元人民币，德坤航空持有其100%股权。
经营范围：工程和技术研究和试验发展；飞机零部件的特种检测、理化试验及热处理；航空、航天器及设备制造；机械设备、电子产品制造、销售；货物及技术进出口。
2、全资子公司拟在成都市新都区投资设立孙公司基本情况
公司名称：成都德坤空天科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：于涛
注册资本：3,000万人民币
注册地址：成都市新都区石板滩镇通优路
股东出资及资金来源：全资子公司德坤航空拟以自筹资金出资3,000万元人民币，德坤航空持有其100%股权。
经营范围：工程和技术研究和试验发展；飞机零部件的特种检测、理化试验及热处理；航空、航天器及设备制造；机械设备、电子产品制造、销售；货物及技术进出口。
上述信息均为暂定内容，具体以行政审批部门核定为准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
1、本次全资子公司对外投资设立孙公司是为了进一步巩固公司航空零件及工装设计制造业务的专业化生产能力和智能化水平，推动公司整体业务的发展，提高公司的核心竞争力和盈利能力，促使公司持续、健康发展，维护股东长远利益，符合公司战略发展规划。
2、本次投资资金来源于全资子公司德坤航空的自筹资金，新设立的孙公司将纳入公司合并报表范围，对公司未来财务状况产生积极影响。不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、本次投资事项风险提示
本次全资子公司投资设立孙公司事项尚需行政审批部门核准，存在不确定性；同时，孙公司在开展经营活动期间可能存在市场变化、运营管理等风险。本次投资事项如有进展或其它变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2019年11月7日
