深圳九有股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2019-063
深圳九有股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月6日收到公司董事长、总经理徐莹泱女士的辞职报告。徐莹泱女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事长、总经理职务，并同时辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
徐莹泱女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序选举产生公司董事长、聘任总经理。
公司董事会对徐莹泱女士在担任公司董事长期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年11月6日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2019-064
深圳九有股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月6日收到公司董事李楠先生、董事李艳娟女士的辞职报告。因工作需要，董事李楠先生辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会、董事会提名委员会职务；董事李艳娟女士辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后李楠先生、李艳娟女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，李楠先生、李艳娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在增补的董事就任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司董事会已按照法定程序提名了增补董事候选人名单，增补的董事候选人需提交股东大会进行审议。
公司董事会对李楠先生、李艳娟女士在任职期间对公司的发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年11月6日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2019-065
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年11月2日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2019年11月6日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长徐莹泱女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
一、关于公司补选董事的议案；
由于公司第七届董事会董事长徐莹泱女士已辞去公司董事、董事长职务；董事李楠先生、李艳娟女士辞去公司董事的职务，根据公司章程的有关规定和公司大股东推荐，现增补李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生为公司第七届董事会董事候选人，此议案尚需公司股东大会审议。增补董事的任期与公司第七届董事会一致。简历附后。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事盛杰民先生、朱莲美女士、朱红霞女士就补选董事发表独立意见，认为：李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年11月6日
简历：
1、李明，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司CEO、北京中清龙图网络技术有限公司9miao.com事业部负责人、北京将至网络科技有限公司CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长。
2、包笠，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西藏德华同盛资产管理有限责任公司副总经理、青岛青鸾资产管理有限公司副总经理，现任恒泰艾普集团股份有限公司董事长。
3、庄逸鸿，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾创办深圳市旅游酒店管理公司、创办深圳市国旅珠宝公司、创办深圳荣兴（集团）股份有限公司、创办北京德润经贸发展有限公司，现任德润房地产开发集团有限公司董事长、德润企业集团董事长。
