云南恩捷新材料股份有限公司
关于2019年第八次临时股东大会
决议的公告
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-166
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2019年第八次临时股东大会
决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月7日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月6日（星期三）下午15:00至2019年11月7日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份数量475,821,360股，占公司有表决权股份总数的59.0810%。其中：
（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数量457,975,124股，占公司有表决权股份总数的56.8651%。
（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份数量17,846,236股,占公司有表决权股份总数的2.2159%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩（上海）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意475,566,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9465%；反对254,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意19,147,047股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的98.6887%；反对254,402股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.3113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司与胜利精密签订〈关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议〉的议案》
表决结果：同意475,566,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9465%；反对254,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意19,147,047股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的98.6887%；反对254,402股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.3113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司与胜利精密签订〈关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》
表决结果：同意475,566,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9465%；反对254,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意19,147,047股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的98.6887%；反对254,402股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.3113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权相关事宜的议案》
表决结果：同意475,566,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9465%；反对254,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意19,147,047股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的98.6887%；反对254,402股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.3113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩（上海）律师事务所金诗晟、王隽然律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第八次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年十一月七日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-167
云南恩捷新材料股份有限公司
关于将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产、负债划转情况概述
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》，同意以2018年8月31日作为划转基准日，将母公司项下的无菌包装业务相关资产及负债按照已经审计的账面价值划转至公司全资子公司云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”），划转基准日至交割日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整并予以划转。相关内容详见公司2019年8月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2019-128号）。
二、本次划转进展情况
截至本公告日，本次划转涉及的各项工作已基本完成：
1、母公司项下的无菌包装业务资产及负债已划转至红创包装，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交割无菌包装业务相关资产、负债情况进行的专项审计，最终划转资产的账面净值为人民币401,809,808.43元；专利证书、注册商标证书等后续将逐步过户至红创包装名下。
2、红创包装的印刷经营许可证和全国工业产品生产许可证等经营资质已于近日取得。
3、公司原已取得产权证书的房屋建筑物及土地已过户完毕，红创包装已收到玉溪市红塔区自然资源局颁发的相关不动产权证书。
4、公司已完成本次划转涉及相关人员的划出手续，红创包装已完成相关人员的接收手续，包括但不限于劳动合同签署、社保关系转移、公积金关系转移等。
5、截至本公告日，对于本次划转涉及的税项，公司财务部门已与有关政府主管部门进行沟通协商，将按照相关法律法规的规定和双方协商结果及时进行缴纳。
本次划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围的变化，不改变原有的实质性经营活动，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年十一月七日
