江西正邦科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一210

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

2019年第五次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；

3、现场会议召开时间为：2019年11月8日下午14:30。

4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

5、网络投票时间为：2019年11月7日至2019年11月8日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2019年11月7日下午15:00至2019年11月8日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2019年11月1日（星期五）。

7、会议主持人：经半数以上董事共同推举，本次股东大会由独立董事黄新建先生主持会议。

8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名，其所持有表决权的股份总数为1,083,607,082股，占公司总股份数的44.3163％，没有股东委托独立董事投票。其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他15名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为195,845,048 股，占公司总股份8.0095%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为1,073,730,176股，占公司总股份数的43.9123％；参加网络投票的股东为7人，其所持有表决权的股份总数为9,876,906股，占公司总股份数的0.4039％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表14名，其所持有表决权的股份总数为19,208,629股，占公司总股份数的0.7856％。

董事长程凡贵先生、董事林印孙先生、LIEW KENNETH THOW JIUN先生、独立董事李汉国先生、总经理林峰先生因故不能参加本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1、逐项审议了《关于选举公司第六届董事会三名非独立董事的议案》

总表决情况

1.01 候选人：林印孙 同意股份数:1,083,348,094股

1.02 候选人：程凡贵 同意股份数:1,083,183,994股

1.03 候选人：LIEW KENNETH THOW JIUN 同意股份数:1,083,333,186股

中小股东总表决情况：

1.01 候选人：林印孙 同意股份数:18,949,641股

1.02 候选人：程凡贵 同意股份数:18,785,541股

1.03 候选人：LIEW KENNETH THOW JIUN 同意股份数:18,934,733股

2、逐项审议《关于选举公司第六届董事会二名独立董事的议案》

总表决情况：

2.01 候选人：黄新建 同意股份数:1,083,522,994股

2.02 候选人：李汉国 同意股份数:1,083,522,994股

中小股东总表决情况：

2.01 候选人：黄新建 同意股份数:19,124,541股

2.02 候选人：李汉国 同意股份数:19,124,541股

3、逐项审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况：

3.01 候选人：黄建军 同意股份数:1,083,522,994股

3.02 候选人：吴佑发 同意股份数:1,083,405,494股

中小股东总表决情况：

3.01 候选人：黄建军 同意股份数:19,124,541股

3.02 候选人：吴佑发 同意股份数:19,007,041股

4、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意1,076,596,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.3531％；反对7,010,372股，占出席会议所有股东所持股份的0.6469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12,198,257股，占出席会议中小股东所持股份的63.5040％；反对7,010,372股，占出席会议中小股东所持股份的36.4960％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意1,083,607,082股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意19,208,629股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》

总表决情况：

同意195,845,048股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意19,208,629股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议《关于为下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意1,081,947,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.8468％；反对1,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意17,548,629股，占出席会议中小股东所持股份的91.3581％；反对1,660,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.6419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；

2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月九日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一211

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的

减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2019年10月30日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》，按照《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对2017年授予的限制性股票激励对象6名共计27.5万股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。（其中，首次授予3人共计18万股，回购价格为2.25元/股；预留授予3人共计9.5万股，回购价格为2.42元/股）；公司董事会决定对2018年授予的限制性股票激励对象75人共计58.10万股已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。（其中，首次授予74名共计55.10万股，回购价格为2.01元/股；预留授予1人共计3万股，回购价格为9.35元/股）。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月九日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一212

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2019年11月8日以口头方式通知全体董事、监事及高管人员，根据公司章程第一百二十一条有关规定，特殊情况下，可尽快召开本次临时董事会会议。

2、本次会议于2019年11月8日下午17:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事4人，董事长程凡贵先生委托董事林印孙先生对本次会议审议的所有议案代投同意票，其他董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、鉴于公司董事长程凡贵先生因公出差，无法主持本次会议，公司其他董事一致同意推举董事林印孙先生主持本次会议，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举程凡贵先生为公司第六届董事会董事长的议案》；

选举程凡贵先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：

（1）战略委员会由林印孙先生、程凡贵先生、黄新建先生（独立董事）组成，其中黄新建先生为召集人。

（2）提名委员会由林印孙先生、黄新建先生（独立董事）、李汉国先生（独立董事）组成，其中黄新建先生为召集人。

（3）审计委员会由程凡贵先生、黄新建先生（独立董事）、李汉国先生（独立董事）组成，其中李汉国先生为召集人。

（4）薪酬与考核委员会由程凡贵先生、黄新建先生（独立董事）、李汉国先生（独立董事）组成，其中李汉国先生为召集人。

3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任林峰先生为公司总经理的议案》；

经公司董事长程凡贵先生提名，续聘林峰先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

林峰先生系董事林印孙先生近亲属，故本议案关联董事林印孙先生回避表决。

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王永红先生为公司财务总监的议案》；

因周锦明先生任期届满，本次不续聘为财务总监，公司另有任用。

经公司总经理林峰先生提名，现聘任王永红先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王飞女士为公司副总经理的议案》；

经公司总经理林峰先生提名，续聘王飞女士为公司副总经理（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王飞女士为公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长程凡贵先生提名，续聘王飞女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

王飞女士通讯方式如下：

办公电话：0791-86397153

传真号码：0791-88338132

电子邮箱：zqb@zhengbang.com

联系地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号证券部

邮政编号：330096

7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任胡仁会先生为公司证券事务代表的议案》；

续聘胡仁会先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

胡仁会先生通讯方式如下：

办公电话：0791-86397153

传真号码：0791-88338132

电子邮箱：zqb@zhengbang.com

联系地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号证券部

邮政编号：330096

8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任龚正华先生为公司内审负责人的议案》；

根据公司经营管理的需要，经董事会提名委员会提名，续聘龚正华先生为公司内审负责人（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

独立董事对聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人等议案发表了同意的独立意见：同意续聘林峰先生为公司总经理，聘任王永红先生为公司财务总监，续聘王飞女士为公司副总经理兼董事会秘书，续聘胡仁会先生为公司证券事务代表，续聘龚正华先生为公司内审负责人。

9、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》；

本次增资一方面可以提升扶余正邦养殖有限公司的整体经营实力，另一方面也可以增强其独立融资能力，为其后续发展奠定基础。

《关于对下属子公司增资的公告》详见刊登于2019年11月9日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019一214号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月九日

附件：

简 历

一、程凡贵先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于1961年8月，大学学历。2001年至2007年任正邦集团财务总监，2004年4月至2004年8月任公司监事会主席，2007年至2010年10月任正邦集团副总裁，2009年12月至今任江西永联监事，2010年9月至今任正邦集团董事，2010年10月至2015年4月任公司总经理，2015年4月辞去总经理职务担任公司董事长。

程凡贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。目前，程凡贵先生通过正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司间接持有公司股份27,937,337股，直接持有公司股份1,985,700股。程凡贵先生现任正邦集团董事、江西永联监事，与正邦集团及江西永联构成关联关系，与公司实际控制人之间无任何关联关系。

二、林峰先生，中国国籍，无国外永久居留权，1986年7月生，研究生学历。2008年12月至2011年6月历任正邦集团有限公司发展战略部总经理、集团副总裁； 2011年6月至2015年3月，历任公司商品猪事业部总经理助理、养殖建设事业部副总经理、饲料事业部总经理，2015年4月至今任公司总经理。

林峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。目前，林峰先生直接持有公司股票1,561,000股，与公司实际控制人林印孙先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、王永红先生，中国国籍，无国外永久居留权，1982年7月生，大专学历，2003年7月至2010年5月，任陕西石羊集团股份有限公司财务经理。2010年5月至今，历任江西正邦科技股份有限公司饲料事业部片区财务总监助理、饲料事业部片区财务总监。

王永红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份205,200股。

四、王飞女士，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1980年9月，硕士学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职世纪证券有限责任公司，正邦集团有限公司投资部总监，及江西正邦生物化工有限责任公司董事会秘书兼副总经理，2014年11月12日至今任公司副总经理、董事会秘书。

王飞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股份420,625股。

五、胡仁会先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1982年12月，硕士研究生学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年9月至2013年7月,任江西正邦生物化工股份有限公司证券事务代表,2013年10月至2014年4月,任江西华章汉辰担保集团股份有限公司投融资经理，2014年8月至今任公司证券事务代表。

胡仁会先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股份70,000股。

六、龚正华先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于1986年9月，2007毕业于九江学院会计学专业。毕业后入职公司从事财务相关工作，2017年12月任公司养殖事业部财务经理，2019年4月18日起任公司审计部负责人。

龚正华先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系，不属于失信被执行人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股份210,000股。

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一213

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

第六届监事会第一次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第六届监事会第一次临时会议通知于2019年11月8日以口头方式通知全体监事，根据公司章程有关规定，特殊情况下，可尽快召开本次临时监事会会议。

2、本次会议于2019年11月8日下午17:20在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

选举黄建军先生为公司第六届监事会主席，任期三年（从本监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。

附件（黄建军先生简历）：

黄建军先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于1965年11月，博士研究生学历，教授，博士研究生导师。历任江西财经大学经济学院系主任，经济与社会发展研究中心副主任，2003年1月至2009 年9月任江西财经大学国际经济贸易学院院长，2009年9月至今任江西财经大学现代商务研究中心主任，博士生导师，2004 年9月至今任公司监事、监事会主席。

黄建军先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，不属于失信被执行人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月九日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一214

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于对下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

1、江西正邦科技股份有限公司（ “公司”）于2019年11月8日召开第六届董事会第一次临时会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》。公司全资子公司黑龙江正邦农牧有限公司（“黑龙江正邦”）以自有资金出资80,000万元对扶余正邦养殖有限公司（“扶余正邦”）增资，增资后扶余正邦的注册资本由82,677.79万元增加至162,677.79万元。

2、公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本次增资无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

1、公司名称：黑龙江正邦农牧有限公司

2、注册地址：哈尔滨市利民开发区南京路宏信广场18栋6号商服

3、成立日期：2012年5月8日

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：30,100万元人民币

6、法定代表人：林智毅

7、统一社会信用代码：91230111591930479A

8、经营范围：销售农副产品、饲料,种猪技术咨询服务,对种植业、饲料业、畜牧业行业进行投资。(国家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外。)

三、增资标的基本情况

1、公司名称：扶余正邦养殖有限公司

2、注册地址：扶余市三井子镇

3、成立日期：2012年8月14日

4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、注册资本：82,677.79万元人民币

6、法定代表人：金宝春

7、统一社会信用代码：91220724598831326U

8、经营范围：种猪繁育、商品猪生产与销售,饲料加工,饲料销售,农牧技术推广与服务,牧草出售,普通货物道路运输,生猪收购;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、出资方式：黑龙江正邦以自有资金对扶余正邦增资。

10、母公司主要财务数据：截止2018年12月31日，扶余正邦总资产137,848.53万元，负债总额56,995.78万元，净资产80,852.75万元；2018年1-12月实现营业收入32,765.87万元，净利润1,114.47 万元；未经审计，截止2019年9月30日，扶余正邦总资产120,220.04万元，负债总额63,946.75万元，净资产56,273.29万元；2019年1-9月实现营业收入5,234.25万元，净利润-24,626.03万元。

11、扶余正邦的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

四、本次增资的主要内容

（1）公司对扶余正邦进行增资，增资额80,000万元，由黑龙江正邦100%认缴增资额。增资后，扶余正邦的注册资本由原来的82,677.79万元增加至162,677.79万元。

（2）本次增资前后，扶余正邦股东的出资额及出资比例：

单位：万元人民币

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（3）其他：资金到位后，由扶余正邦在工商部门依法办理股权变更登记手续。

（4）生效条件：经黑龙江正邦签字盖章且经公司董事会审议通过后生效。

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资主要为促进扶余正邦的主业发展，提升整体经营实力及融资能力，为扶余正邦后续发展奠定基础。

2、存在的风险

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第一次临时会议决议；

2、《扶余正邦养殖有限公司章程及修订案》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月九日