深圳市全新好股份有限公司
第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

2019-11-09 来源：上海证券报

证券代码：000007 证券简称：全新好公告编号：2019-094

深圳市全新好股份有限公司

第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董秘处于2019年10月28日收到公司股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）送达的《关于向深圳市全新好股份有限公司董事会会议提交提案的函》（以下简称“《提案函》”）。

鉴于博恒投资于2019年10月10日至14日期间，相继与公司股东陈卓婷、陆尔东、李强、林昌珍、陈军、刘红签署一致行动协议，目前博恒投资及其一致行动人合并持有公司股份76,498,083股（占公司总股本的22.08%），超过汉富控股持有的股份75,000,127股（占公司总股本的21.65%），成为公司第一大股东，同时不排除进一步在合法合规的前提下联合股东或以各种方式增持。

为强化公司董事会领导，有效应对公司当前面临的问题，积极稳妥的解决公司当前困难，协助上市公司持续经营发展，作为公司持股10%以上的股东，博恒投资特向公司董事会提交了《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》、《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》等提案，请董事会审议并提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，董事会于2019年11月3日以邮件的方式发出董事会通知，于2019年11月6日9：30以通讯方式召开第十一届董事会第七次（临时）会议，应参加会议人数5人，实际参加会议4人。董事黄立海未出席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以1票赞成，0票反对，2票弃权，1票回避表决的表决结果审议未通过《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》；

本议案经公司董事会审议未通过。

本议案董事韩学渊本人回避表决；独立董事徐栋、范启超投弃权票，表决意见：因时间原因未能进一步与相关人员进行沟通，故弃权。

二、以1票赞成，1票反对，2票弃权的表决结果审议未通过《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

本议案经公司董事会审议未通过。

本议案董事韩学渊投反对票，表决意见：原有董事正常履职；独立董事徐栋、范启超投弃权票，表决意见：因时间原因未能进一步与相关人员进行沟通，故弃权。

三、以1票赞成，1票反对，2票弃权的表决结果审议未通过《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

本议案经公司董事会审议未通过。

四、以1票赞成，1票反对，2票弃权的表决结果审议未通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》；

本议案经公司董事会审议未通过。

本议案董事韩学渊投反对票，未说明表决意见；独立董事徐栋、范启超投弃权票，表决意见：因其他议案均弃权，故本议案弃权。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2019年11月6日

证券代码：000007 证券简称：全新好公告编号：2019一095

深圳市全新好股份有限公司

第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的相关规定，监事会于2019年11月6日晚间以邮件的方式发出监事会通知，于2019年11月8日10：30以通讯方式召开第十一届监事会第五次（临时）会议，应参加会议人数3人，实际参加会议3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以同意2票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过了《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》；

经审议监事会同意将本议案提交股东大会表决。

本议案监事马斌投弃权票，表决意见：对提案里所反映的情况没有充足时间予以确认，故无法发表意见。

二、以同意2票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过了《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

经审议监事会同意将本议案提交股东大会表决。

本议案监事马斌投弃权票，表决意见：对新提名董事不了解，无法发表意见。

三、以同意2票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过了《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

经审议监事会同意将本议案提交股东大会表决。

本议案监事马斌投弃权票，表决意见：对新提名董事不了解，无法发表意见。

四、以同意2票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

本议案经公司监事会审议通过。

本议案监事马斌投弃权票，表决意见：不清楚议案所提内容的准确性，无法发表意见，对股东大会的必要性无法做出正确合理的判断。

公司拟定于2019年11月26日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2019年第五次临时股东大会，审议前述监事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

特此公告

附件：《董事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司

监事会

2019年11月8日

附件：《董事候选人简历》

黄国铭简历：

黄国铭，男，汉族，1990年12月10日出生于中国香港，大学学历，2014年7月毕业于澳洲悉尼麦格理大学，应用金融专业。工作经历: 2014年10月当任深圳市东城绿色投资有限公司法人、执行董事。

黄国铭先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨春龙简历：

杨春龙，男，汉族，1988年4月13日出生，大学学历，旅游管理专业。2011年9月任广州市潮韵酒家采购部经理，2012年10月创办武汉书香太空舱旅行社有限公司并任总经理，2016年8月任深圳市博恒投资有限公司办公室主任。

杨春龙先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：000007 证券简称：全新好公告编号：2019-096

深圳市全新好股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2019年第五次临时股东大会

2、召集人：公司第十一届监事会

公司于2019年11月8日召开第十一届监事会第五次（临时）会议，决议定于2019年11月26日召开2019年第五次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年11月26日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2019年11月25日-2019年11月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月25日15:00至2019年11月26日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年11月21日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》；

2、《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》；

3、《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》。

上述议案详见于2019年11月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2019年11月22日上午9：30一12：00，下午13：30一17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十一届监事会第五次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

监事会

2019年11月8日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2019年第五次临时股东大会授权委托书》

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年11月26日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

（2）买卖方向：均为买入。

（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

（4）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2019年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并对下列议案行使表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)：委托人身份证号码：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人(签名)：受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

2、《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

3、《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》。同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2019年月日

有效期限：自签发日起日内有效

51版信息披露

金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告