内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-056
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月11日召开了第八届董事会第十七次会议。会议通知于2019年11月7日以电子形式向各位董事发出。全体董事均出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于开立募集资金专项账户的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》）；
（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2019年第三次临时度股东大会的通知》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2019年11月12日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-057
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2019]462号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过5亿元。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，公司于2019年11月11日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，账户信息如下：
账户名称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯达拉特南路支行
账号：1505 0168 6645 0000 0347
该账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之募集配套资金的存储和使用，非经法定程序不得用作其他用途。
董事会授权公司董事长或董事长授权的人士办理募集资金专项账户的开立事宜，同意公司后续与东兴证券股份有限公司、存放募集资金的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议签署后，公司将及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2019年11月12日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-058
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月11日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据财务活动的持续性特征，公司拟定2019年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为本公司进行2019年度财务报告和内部控制的审计，审计费用授权公司管理层另行商定。
立信会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验，具有从事证券相关业务资格。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2019年11月12日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-059
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”， 公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）之全资子公司）
● 本次为上述公司担保金额60,000万元人民币，已为其提供担保余额226,514万元。
● 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。
● 本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
电力公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建设银行”）申请30,000万元人民币流动资金贷款，期限不超过3年，申请由本公司及电冶集团共同提供连带责任保证担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年11月11日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。本事项需要提交公司股东大会审议。
二、电力公司基本情况及主要内容
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区
法定代表：逯恒
经营范围：火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
电力公司截至2019年9月30日的主要财务数据：总资产879,964.81万元，总负债358,309.90万元，总流动负债318,178.33万元，净资产521,654.91万元，营业收入240,699.44万元，净利润27,273.15万元。
三、董事会及独立董事意见
董事会认为，电力公司为公司的控股子公司电冶集团之全资子公司，拟向建设银行申请30,000万元人民币流动资金贷款，是为了满足自身正常生产经营的需要,拓展融资渠道。本次为其提供担保，有利于电力公司优化融资结构，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意本公司及电冶集团共同为其提供担保。
公司独立董事认为，本次担保事项为本公司及控股子公司对下属子公司共同提供担保，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为33,885万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.72%；公司及控股子公司在内，对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为1,330,055.95万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的146.01%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2019年11月12日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2019-060
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开2019年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月27日 14 点 30分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月27日
至2019年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2019年11月12日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2019年11月22日一11月26日
上午9：00-12：00 下午14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、 会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2019年11月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月27日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
