中牧实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2019-052

中牧实业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年11月13日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生因其他工作安排未能出席本次会议，依据《公司章程》，经半数以上董事共同推举，会议由董事吴冬荀先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事李学林先生、独立董事马战坤先生、岳虹女士由于工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席侯士忠先生、职工监事田连信先生由于工作原因未能出席现场会议；

3、公司董事会秘书郭亮先生、总会计师（财务负责人）黄金鑑先生出席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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同意公司注册资本由601,720,000元变更为842,408,000元；公司股份总数由601,720,000股变更为842,408,000股。同意依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章的监管要求，结合公司治理实际，对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3以上通过。

议案2、3为普通决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：吴涵、陈跃仙

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）中牧实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

（二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

中牧实业股份有限公司

2019年11月14日