天津七一二通信广播股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：2019-049
天津七一二通信广播股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月14日
(二)股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事廖骞先生、习文波先生、杨永生先生、刘士财先生、独立董事丁世国先生和王中杰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事张太金先生和毛天祥先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、财务负责人陈静女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于变更公司监事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯慧杰律师、黄丰律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
天津七一二通信广播股份有限公司
2019年11月15日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-050
天津七一二通信广播股份有限公司
关于公司控股股东股权结构变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的通知，中环集团股权结构发生变更，现将有关事项公告如下：
一、控股股东中环集团股权结构变更情况
根据《市国资委关于中环集团49%股权无偿划转至渤海国资公司后续问题的通知》（津国资产权[2019]13）号文件要求，天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）已将其持有的中环集团的49%股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司，并于近日完成工商变更登记手续。
变更前股权结构如下：
■
变更后股权结构如下：
■
二、天津渤海国有资产经营管理有限公司基本情况
公司名称：天津渤海国有资产经营管理有限公司
统一社会信用代码：911200006737497530
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2008-05-28
法定代表人：于学昕
注册资本：1185041.854795万元人民币
住所：天津市河西区友谊北路61号银都大厦-5层
经营范围：资产收购；资产处置及相关产业投资；国有产（股）权经营管理；土地收购、储备、整理；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次中环集团股权结构变更对公司的影响
本次控股股东股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更不会导致公司业务发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2019年11月15日
