四川国光农化股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-080号
四川国光农化股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2019年11月8日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年11月15日在龙泉会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司部分监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于投资设立成都市国光现代农业职业技术培训学校有限公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于投资设立成都市国光现代农业职业技术培训学校有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2019年11月16日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-081号
四川国光农化股份有限公司
第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议通知于2019年11月8日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年11月15日在龙泉会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人（其中监事卢浩以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席邹涛先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于投资设立成都市国光现代农业职业技术培训学校有限公司的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于投资设立成都市国光现代农业职业技术培训学校有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2019年11月16日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-082号
四川国光农化股份有限公司
关于投资设立成都市国光现代农业职业
技术培训学校有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年11月15日四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立成都市国光现代农业职业技术培训学校有限公司的议案》，同意以自有资金人民币100万元投资设立全资子公司成都市国光现代农业职业技术培训学校有限公司（以下简称“培训学校”）。
根据《公司章程》的规定，本次投资设立培训学校事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议批准。
本次投资设立培训学校不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司拟以自有资金人民币100万元投资设立培训学校，基本情况如下：
名称： 成都市国光现代农业职业技术培训学校有限公司（暂定名）
注册资本：100万元（暂定）
注册地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
法定代表人：颜铭（暂定）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围： 农业相关技能培训
前述事项最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
培训学校为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资行为是公司以独资方式投资设立全资子公司，未签订投资合同。本次投资不涉及其他安排。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司的客户除了经销商、零售商外，还包括广大的农业种植企业、农业种植者、园林施工(养护)企业（单位）、苗木栽培企业、林业生产（管理）企业等遍布全国（除港、澳、台）城乡的终端用户。
公司的主要产品植物生长调节剂应用技术比其他农药高，产品的适用对象、适用时期、使用剂量都需严格掌握。公司投资设立培训学校，目的是深化以技术营销推动产品销售的策略，以提升经销商、零售商的技术服务能力、提高种植户（用户）的种植（养护）技术水平为核心，通过实施系统化、专业化、制度化的培训，着力推进现代种植（养护）技术的教育培训，为培养爱农业、懂技术、善经营的农村技术服务人才、新型职业农民以及园林养护技术人才服务，为加快推进农业农村现代化、建设美丽中国贡献力量，为推动公司业务发展提供有力支撑。
（二）可能存在的风险
1、根据相关规定，设立培训学校须经人力资源和社会保障部门审批和许可并获得《民办学校办学许可证》，能否通过上述审批和许可，尚存在不确定性。
2、公司虽具有多年的技术培训经验，但通过设立培训学校的方式开展技术培训，尚处于摸索阶段，培训学校的管理水平和师资队伍尚需进一步加强、提升。
（三）对公司的影响
随着农业现代化的不断推进和城镇化进程的不断深入，规模化、机械化、节约化的种植模式以及园林及相关产业的快速发展，作为国内农业服务和园林服务的先行者，公司利用积累多年的应用技术经验、技术培训经验，在深入调查、论证的基础上，紧密结合行业发展特点、产品应用特性和自身发展的实际，根据《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》（国发〔2010〕36号）、《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部国资委关于加强企业技能人才队伍建设意见的通知》（国办发〔2012〕34号），依托公司的应用技术积累、品牌优势，开办培训学校，可以为公司的持续发展做好充足的人才、技术储备，为进一步增强公司盈利能力提供有力保障。同时，围绕国家实施的乡村振兴战略、精准扶贫战略、建设美丽中国、供给侧结构性改革，服务社会，为现代农业发展、为城市园林建设贡献力量。
五、其他说明
公司将及时披露进展情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司
董事会
2019年11月16日
