盐津铺子食品股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-068
盐津铺子食品股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2019年11月15日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事单汨源先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计16人，代表股份总数91,951,562股，占公司现有股本总额的71.6134%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表股份总数88,531,562股，占公司现有股本总额的68.9498%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计9人，代表股份总数3,420,000股,占公司现有股本总额的2.6636%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计6人，代表股份总数1,200,100股，占公司现有股本总额的0.9347%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份总数100股，占公司现有股本总额的0.0001％。通过网络投票的股东5人，代表股份总数1,200,000股，占公司现有股本总额的0.9346%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人出席/列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举兰波先生为第二届董事会非独立董事
同意91,951,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意1,200,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意90,851,562股，占出席会议所有股东所持股份的98.8037％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100,000股（其中，因未投票默认弃权1,100,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.1963％。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意1,200,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意90,551,562股，占出席会议所有股东所持股份的98.4775％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,400,000股（其中，因未投票默认弃权1,400,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.5225％。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意900,100股，占出席会议中小股东所持股份的75.0021％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的24.9979％。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意90,551,562股，占出席会议所有股东所持股份的98.4775％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,400,000股（其中，因未投票默认弃权1,400,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.5225％。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意900,100股，占出席会议中小股东所持股份的75.0021％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的24.9979％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年11月16日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-069
盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2019年11月1日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年11月15日下午16:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决3人，无委托出席情况）。
4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由董事单汨源先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意补选董事兰波先生为公司董事会战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年11月16日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-070
盐津铺子食品股份有限公司
关于补选第二届董事会专门
委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：
鉴于公司原第二届董事会董事张学文先生已辞去其董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长张学武先生提名，对候选委员资格进行核查后，公司董事会补选董事兰波先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员、薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变。补选完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：
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特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年11月16日
