易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-072
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：
一、审议通过了《关于公司子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提供关联担保的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-074）。
本议案关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
公司 2019 年第三次临时股东大会将于 2019 年 12 月 2 日召开，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十六日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-073
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事：
审议通过了《关于公司子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提供关联担保的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-074）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十一月十六日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-074
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于子公司发行定向融资计划并由
公司控股股东提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司子公司滇中供应链因其经营和业务发展需要，拟在普惠金融交易中心（大连）有限公司发行总规模不超过人民币5亿元的定向融资计划，用于贸易采购，并由公司控股股东滇中集团为该笔融资提供连带责任担保，最终担保金额以实际发行金额为准。
● 除本次交易外，过去 12 个月公司与该关联方发生此类关联担保余额共计6.95亿元。
● 本次关联交易事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）因经营和业务发展需要，拟在普惠金融交易中心（大连）有限公司发行总规模不超过人民币5亿元的定向融资计划，用于贸易采购，并由公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）为该笔融资提供连带责任担保，最终担保金额以实际发行金额为准。
一、融资方案
（一）发行主体：云南滇中供应链管理有限公司；
（二）发行顾问方/受托管理人：深圳德合基金管理有限公司；
（三）受理挂牌的交易机构：普惠金融交易中心（大连）有限公司；
（四）融资规模：5亿元（以最终发行结果为准）；
（五）融资期限：不超过2年；
（六）担保人：云南省滇中产业发展集团有限责任公司。
二、关联方介绍
公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司
统一社会信用代码：915300000981203335
住所：云南省昆明市空港经济区云水路1号A1栋605-1号办公室
法定代表人：纳菲
注册资本：1,000,000.00 万元
经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
滇中集团持有公司股份330,033,003股，占公司总股本的29.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中集团为公司关联法人，本次担保构成关联担保。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东为公司子公司融资提供担保，是为了支持子公司业务发展，上述关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成公司对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
四、审议程序
（一）董事会审议情况
上述事项已经公司2019年11月15日召开的第七届董事会第二十二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，其中关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决。
截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与滇中集团之间的此类关联担保累计余额为6.95亿元，并已履行了公司董事会、股东大会的审议程序。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1、本次公司控股股东滇中集团拟为公司子公司滇中供应链合计总额不超过5.00亿元融资提供担保，体现了控股股东对公司子公司业务发展的支持，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。
2、本次关联担保经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意本次关联担保事项。
（三）董事会审计委员会书面审核意见
本次关联担保的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定。同意公司控股股东滇中集团拟为公司子公司滇中供应链合计总额不超过5.00亿元的定向融资提供关联担保的事项。上述关联担保不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（四）监事会审议情况
上述事项已经公司2019年11月15日召开的第七届监事会第二十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
公司监事会认为：本次关联担保的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，此次的关联担保体现了公司控股股东对公司子公司业务发展的支持，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
（五）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等的相关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十六日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-075
易见供应链管理股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月2日 14点 00分
召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688 号九天大厦公司10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月2日
至2019年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案 1已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（三）登记时间：2019 年12月2日（10:00-13:30）。
（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路688 号九天大厦10 楼易见供应链管理股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼
联系部门：易见供应链管理股份有限公司董事会办公室
联系电话：0871-65739748
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
2019年11月16日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
易见供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月2日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-076
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司股东九天控股已将其所持公司部分股份解除质押登记，现将具体情况公告如下：
2019年11月8日，九天控股持有的公司74,880,426股无限售流通股解除冻结后，此部分股票尚处于质押状态。近日，九天控股将其质押给兴业银行股份有限公司昆明分行的公司13,000,000股股票办理了质押登记解除手续，相关质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告披露日，九天控股合计持有公司股份 427,739,639 股，占公司总股本的 38.11%；九天控股累计质押的股份数为 410,790,226 股，占其所持有公司股份总数的 96.04%，占公司总股本的 36.60%。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十六日
