广西丰林木业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2019-043
广西丰林木业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月15日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市银海大道 1233 号丰林集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长刘一川先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席宋华先生因公未能出席；
3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨颖菲、翁文涛
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 广西丰林木业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
2019年11月16日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-044
广西丰林木业集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开的情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料与2019年11月8日以电话方式送达全体监事。
(三)本次会议于2019年11月15日在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室现场召开。
(四)本次会议应该参加监事3人，实际参加监事3人。
(五)本次会议由王筱东先生主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
以记名投票方式选举王筱东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满。王筱东先生简历详见公司于2019年11月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2019年第二次临时股东大会会议材料。
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票弃。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2019年11月16日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-045
广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2019年11月9日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2019年11月15日在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由刘一川先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
同意选举刘一川先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
刘一川先生简历请参见公司2019年11月8日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的2019年第二次临时股东大会会议材料。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会委员的议案》；
公司第五届董事会战略委员会、审计委员会委员选举如下：
■
以上董事会专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
以上董事会专门委员会委员简历请参见公司2019年11月8日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的2019年第二次临时股东大会会议材料。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任王高峰先生为公司总经理；聘任魏云和先生、汪灏先生为公司副总经理；聘任王海先生为公司财务总监；聘任汪灏先生为公司董事会秘书。
以上高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。（简历附后）
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任陈斌先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。（简历附后）
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、上网公告附件
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2019年11月16日
附件：个人简历
一、高级管理人员
王高峰： 1957年8月生，中国国籍，本科学历。教授级高级工程师，获国际职业经理人、中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）机电车间主任、中密度车间主任、厂长助理兼总调度长、副厂长、厂长（法人代表）；福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总经理、首席科学家。
魏云和：1966年5月生，中国国籍，大专学历。曾任福州人造板厂分厂副厂长、党支部书记、分厂厂长；福建福人木业有限公司副总经理、党委委员；安徽东盾木业有限公司总经理；福建中福实业股份有限公司木业事业部总经理、漳州中福、龙岩中福、建瓯福人三公司董事长、法人代表；福建中福实业股份有限公司漳州中福木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、副总经理。
王 海：1981年11月生，中国国籍，硕士学历。毕业于美国密歇根大学，获文学学士学位；毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。拥有8年以上投资银行从业经验，负责参与多家中国大型国有及民营企业的境内外上市和并购重组项目。曾任中诚信证券评估投资银行部项目经理；恒泰证券投资银行部业务经理；麦格理资本投资银行部金融机构组高级分析员；摩根士丹利华鑫证券投资银行部高级经理；丰林集团董事长助理、董事会秘书、财务部经理。现任丰林集团董事、财务总监。
汪 灏：1971年5月生，中国国籍，硕士学位。曾任三峡证券有限责任公司孝感营业部交易员、经纪业务总部人事经理、应城服务部经理、汉川服务部经理；浙江省浙大海纳上市公司办公室主任；长江期货有限责任公司人力资源部总经理、总裁助理、副总裁兼渠道业务部总经理；长江证券股份有限公司南宁民族大道营业部总经理、杭州西湖大道营业部总经理。现任丰林集团副总经理、董事会秘书。
二、证券事务代表
陈 斌：1986年7月出生，中国国籍，本科学历，获广西大学文学与经济学双学士学位，中级会计师、中级经济师。曾任日本王子控股株式会社下属广西林业公司总经理助理。现任丰林集团证券事务代表。
