深圳市奇信集团股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议
决议的公告
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-114
深圳市奇信集团股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议通知于2019年11月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年11月19日在公司22层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年11月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
三、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升回避表决。
公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2019年11月19日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-115
深圳市奇信集团股份有限公司
关于取消2019年第五次临时
股东大会部分提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇信股份”）于2019年11月11日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，定于2019年11月28日下午14:30召开2019年第五次临时股东大会。具体内容详见刊登于2019年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-113）。
2019年11月19日，公司第三届董事会第五十一次会议审议通过《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案的议案》，现将有关事项公告如下：
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：2019年第五次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2019年11月28日
3、股东大会股权登记日：
■
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
■
2、取消议案原因
公司于2019年11月11日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》。经公司与深圳前海信通建筑供应链有限公司及其控股股东深圳市怡亚通供应链股份有限公司进一步沟通协商，三方拟对本次对外担保事项进行调整。经审慎决策，公司于2019年11月19日召开第三届董事会第五十一次会议审议了《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案的议案》，董事会同意取消将上述提案及相关子议案提交2019年第五次临时股东大会审议。
三、除了上述取消议案外，原2019年第五次临时股东大会通知的其他事项不变。
四、取消议案后股东大会的基本情况
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月28日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2019年11月27日（星期三）至2019年11月28日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019年11月27日15:00至2019年11月28日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书（见附件）授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年11月21日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截止2019年11月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座22层会议室。
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）发行方式和发行对象
（3）票面金额及发行价格
（4）债券品种及期限
（5）债券利率及付息方式
（6）担保安排
（7）募集资金用途
（8）挂牌转让安排
（9）赎回、回售条款、调整利率条款
（10）公司资信情况及偿债保障措施
（11）决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于为非公开发行公司债券提供反担保的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）提案编码
■
（四）会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年11月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座22层奇信股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
邮政编码：518038
联系电话：0755-25329819
传真号码：0755-25329745
联系人：宋声艳、李文思
（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
（六）其他事项
1、联系人：宋声艳、李文思
联系电话：0755-25329819
传真号码：0755-25329745
2、本次会议会期预计半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（七）备查文件
1、《公司第三届董事会第五十次会议决议》
2、《公司第三届董事会第五十一次会议决议》
2、《公司第三届监事会第三十一次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》
4、深交所要求的其他文件
（八）参加网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）、授权委托书（附件3）的格式附后。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2019年11月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362781
2、投票简称：奇信投票
3、填报表决意见。
（1）提案设置：
■
股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。
（2）本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年11月28日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：
深圳市奇信集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年11月27日17:00之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市奇信集团股份有限公司2019年11月28日召开的2019年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
