山东矿机集团股份有限公司关于全资孙公司在香港设立子公司并完成注册登记的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-048

山东矿机集团股份有限公司关于全资孙公司在香港设立子公司并完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司成都麟游互动科技有限公司（以下简称“成都麟游”）为更好的开拓国际市场业务，于近日完成全资子公司麟游（香港）科技有限公司（以下简称“香港麟游”）在香港的登记注册，现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

成都麟游以自有资金在香港设立全资子公司香港麟游，注册资本为500万元港币。近日，香港麟游取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》（编号：2892563）。

2、本次对外投资的审批情况

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关法律法规及《山东矿机集团股份有限公司章程》对董事长权限的规定，本次对外投资额度在董事长的权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、公司全资孙公司成都麟游是香港麟游的唯一股东，无其他投资主体。

公司后续会根据业务发展需要，适时追加对香港麟游的投资。

二、投资设立公司的基本情况

1、公司名称

中文名称：麟游（香港）科技有限公司

英文名称：LINYOU(HONG KONG)TECHNOLOGY CO.,LIMITED

2、公司类型：有限公司

3、注册资本：500万元港币

4、公司地址：RM 1302,13/F CHEONG K BLDG 84-86 DES VOEUX RD CENTRAL

HONG KONG

5、业务性质：CORP（CORP指没有限定某一项业务，只要符合公司法规定的业务都可以经营。）

6、出资方式：现金

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、目的

成都麟游在香港设立子公司，是为了促进公司与国际市场的交流与合作，不断开拓公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力。

2、影响

本次对外投资的资金为自有资金，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

通过设立香港子公司，提升本公司在境外的知名度及品牌影响力，为本公司的产品销售提供助力。

3、风险

香港的法律法规、政策体系及经济环境与内地存在较大区别，需要尽快熟悉并适应其经济、文化环境，香港子公司的运营存在一定的风险。

四、备查文件

香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2019年11月20日