中国铁建股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
2019-11-21
来源：上海证券报
证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2019一087
中国铁建股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十九次会议于2019年11月20日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2019年11月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，9名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于成立中国铁建股份有限公司阿布扎比分公司的议案》
1.同意在阿联酋成立中国铁建股份有限公司阿布扎比分公司（以下简称阿布扎比分公司），阿布扎比分公司外文名称为“China Railway Construction Corporation Limited Abu Dhabi Branch”，注册地址为阿联酋阿布扎比，代表中国铁建在阿布扎比进行工程承揽、实施项目等相关业务。
2.同意任命王磊为阿布扎比分公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于中铁二十局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资的议案》
同意公司全资子公司中铁二十局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年11月21日
