中国葛洲坝集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2019-067
中国葛洲坝集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月20日
(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事会召集，陈晓华董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，连永久董事、张志孝独立董事、翁英俊独立董事因事未能亲自出席会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，宋领监事、张大学监事、邹小川监事因公务未能亲自出席会议；
3、董事会秘书彭立权出席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议2项议案，第1项议案为普通表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；议案2为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌、苏柳柳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国葛洲坝集团股份有限公司
2019年11月21日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2019-068
中国葛洲坝集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（临时）于2019年11月13日发出通知，2019年11月20日在武汉本部第二会议室以现场会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事7名，实到董事5名，张志孝独立董事和翁英俊独立董事因事未能亲自出席会议，均委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过关于转让湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意在北京产权交易所公开挂牌转让湖北大广北高速公路有限责任公司100%的股权，就职工安置、债务承接、偿还内部借款等设置相应的摘牌条件，并以不低于资产评估值的原则，设置首次挂牌底价为31.84亿元（根据最终的评估备案值作相应调整）。
股权转让后续进展，公司将根据挂牌交易情况另行公告。
二、审议通过《公司融资管理规定》
7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过关于修订《公司资金管理规定》的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过关于修订《公司财务管理规定》的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司董事调整，董事会同意对董事会审计委员会组成人员进行调整：
辛晓光先生任董事会审计委员会委员。
连永久先生不再担任董事会审计委员会委员职务。
六、审议通过关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
七、审议通过关于调整公司阿穆尔分公司总经理的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意王纯博先生担任中国葛洲坝集团股份有限公司阿穆尔分公司总经理。
八、审议通过关于调整菲律宾分公司负责人的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意吴仁义先生担任中国葛洲坝集团股份有限公司菲律宾分公司负责人。
九、审议通过关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
《公司董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
十、审议通过关于修订《公司机构管理规定》的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
十二、审议通过关于修订《公司职工薪酬管理规定》的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《公司劳动用工管理规定》
7票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过关于修订《公司内部控制评价办法》的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过关于修订《公司内部审计管理规定》的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
十六、审议通过关于修订《公司风险管理与内部控制规定》的议案
7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年11月21日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2019-069
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年?11月19日收到公司董事郭成洲先生的书面辞职申请。郭成洲先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，郭成洲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达之日起生效。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年11月21日
