鲁泰纺织股份有限公司
关于对外投资设立产业基金的进展公告
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2019-069
鲁泰纺织股份有限公司
关于对外投资设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司（以下简称“灏浚投资”）在新材料、智能制造等方向共同投资成立产业投资基金（以下简称 “投资基金”），并签订《合伙框架协议》。拟设立的基金可为单支或多支，总规模不超过人民币80,000万元，其中：公司认缴出资人民币10,000万元；灏浚投资负责出资和募集其余部分。 详细内容请见于2019年4月30日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《鲁泰纺织股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-031）。
一、产业基金工商登记情况
近日，依照《合伙框架协议》，公司投资的产业基金已完成工商注册登记变更手续，并取得宁波市北仓区市场监督管理局颁发的最新营业执照，具体工商登记信息如下：
名称：宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA2AJ49W30
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0405
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司（委托代表：陈辰）
成立日期：2018年04月13日
合伙期限：2018年04月13日至长期
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、交易方基本情况介绍
1、普通合伙人：宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
成立时间：2017年1月22日
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0402
法人代表： 史瑜
注册资本：3,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围： 投资管理；实业投资；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；财务咨询；企业重组、并购的咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
2、有限合伙人：史瑜
关联关系说明：上述共同参与设立基金的企业和个人均与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，并与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、产业投资基金的基本情况
1、基金名称：宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙））
2、组织形式：有限合伙企业
3、目标募集规模：21,000万元人民币，普通合伙人有权确定合伙企业的最终认缴出资总额。
4、出资方式：全体合伙人只能以合法持有的货币资金形式缴付。
5、成立日期：2018年04月13日
6、经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、合伙协议的主要内容
1、认缴出资总额及募集期
宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“本合伙企业”）的目标募集规模为人民币21,000万元，但合伙企业的最终认缴出资总额应以募集期截止之日各合伙人对合伙企业的认缴出资总额为准，普通合伙人应根据届时合伙企业的具体情况减少或者增加合伙企业认缴出资额。募集期为本合伙企业成立后，至本合伙企业实缴出资总额达到人民币21,000万元前。
2、实缴出资及出资方式
执行事务合伙人将向合伙人发出付款通知，各合伙人按照付款通知的要求于缴付日前一次性将认缴出资足额汇入指定的银行账户。且合伙人对合伙企业的出资只能以合法持有的货币资金形式缴付。截至本公告发出日，公司已实缴出资人民币5,000万元。
3、存续期限
本合伙企业存续期限为：自合伙协议约定之有限合伙人出资缴付到位并办理工商变更登记之日起五年。本合伙企业存续期限可依据协议约定相应缩短。也可根据经营需要，最多延长两次，每次延长一年。在存续期限届满一个月前，本合伙企业如仍有投资项目未能退出的，可依据合伙人会议相关条款由合伙人会议批准后继续延长一年。
4、责任承担
普通合伙人对于有限合伙的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙债务承担责任。
5、管理人灏浚投资为合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人有权代表合伙企业，为合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业之财产，以实现合伙企业之经营宗旨和目的。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。
6、投资业务
执行事务合伙人下设投资决策委员会，投资决策委员会由执行事务合伙人进行任免。投资决策委员会全面负责对本合伙企业日常运营重大事项审议及决议。投资目标为投资国家鼓励行业中成长性较好，具备良好发展潜力的企业。本合伙企业不得：举债进行投资；投资违反国家产业政策和宏观政策的项目；投资不具有法人资格、主体不确定等重大法律风险项目；直接投资证券二级市场的股票；将使本合伙企业承担无限责任的投资；从事适用法律、监管机构规定和本协议约定禁止从事的其他投资。
7、来源于本合伙企业所得的任一投资项目的可分配收入应按照以下顺序进行分配：（1）向全体合伙人分配等同于其实缴出资之金额，向全体合伙人按照其实缴出资比例进行分配，分配金额直至等同于截止到分配时点本合伙企业全体合伙人的已投入本合伙企业的100%实缴出资（包括但不限于截至该时点所有已发生的基金费用）；（2）80/20分配，在完成上述分配后的剩余部分金额为盈余收益，则全体合伙人按照实缴出资比例享有全部盈余收益中的百分之八十，普通合伙人享有其余的百分之二十，即超额激励。
8、本协议最初自各方签署之日起生效。
五、设立投资基金对公司的影响
本次设立的产业投资基金，在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，充分利用合作方的专业优势、完善的风险控制体系和丰富的市场资源，从而提高公司的资本运作水平和效率，提升公司的投资能力，充分发挥公司现金流良好的财务优势，提升公司的市场竞争力和盈利能力，实现公司持续、快速、稳定的发展。
六、其他说明
该产业基金的业务预计不会与公司发生同业竞争或关联交易，如公司后续拟与投资基金发生关联交易，将严格按照有关法律法规的规定履行审批程序及信息披露义务。
七、备查文件
1、宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照
2、宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019年11月22日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2019-070
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2019年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月21日9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于投资建立“鲁泰职业培训学校有限公司”的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019年11月22日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2019-071
鲁泰纺织股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
本公司拟成立以职业技能培训为核心的民办职业技能培训学校，名称为鲁泰职业培训学校有限公司（以下简称“鲁泰培训”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为100万元，其中本公司出资100万元，占注册资本的100%。
设立鲁泰培训的目的：为提高公司和地区劳动者就业及再就业的专业技能，提高纺织、服装行业职业技能人员专业素养，提供相关技能专业培训。为纺织、服装行业培养一流人才，加快高技能人才的培养，促进就业和地区社会经济发展。
该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
鲁泰职业培训学校有限公司（暂定名）：注册资本100万元，拟注册于淄博市淄川区。主营业务：职业技能培训。
投资人出资方式：本公司货币出资100万元，全部为自有资金。
以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。
三、对外投资合同的主要内容
本公司投资100万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.01%，占投资标的总股本的100%，投资方式为货币资金投资。投资进度：按资金需求情况分期投入。
本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。
生效条件：公司董事会批准后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为纺织、服装行业培养一流人才，加快高技能人才的培养，提高地区劳动者、企业员工的职业技能素质，促进就业和地区社会经济发展。
2、对外投资的风险分析
公司培训人才储备不足，有可能增加人才引进的成本和管理难度。
3、对本公司的影响
项目对本公司当期损益不构成影响。长期来看，潜在影响包括：
（1）提高地区劳动者、企业员工的技能素质，为纺织、服装行业培养一流人才，促进就业和地区社会经济发展。
（2）有助于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定的发展。
（3）本次对外投资对公司的财务状况和生产经营无重大影响。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019年11月22日
