上海北特科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-074

上海北特科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年11月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁路1080号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事薛文革先生、董事陶万垠先生因事未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事曹宪彬先生因事未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司增加担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2.00、关于选举公司第四届董事会董事的议案

■

3.00、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

■

4.00、关于选举公司第四届监事会监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈超峰律师、姚培琪律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海北特科技股份有限公司

2019年11月26日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-075

上海北特科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月25日下午16点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2019年11月15日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司第四届董事会董事已经公司2019年第四次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现拟选举靳坤先生为公司董事长，任期三年。

靳坤先生简历：

靳坤，男，1958年9月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权

1984年至1993年 黑龙江省安达钢厂工作，历任采购部部长、厂长

1994年至2001年 黑龙江安达华鑫金属有限公司任总经理

2002年6月至今 创建上海北特金属制品有限公司（北特科技前身），任执行董事，现任公司董事长。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举各专业委员会委员议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海北特科技股份有限公司章程》、《上海北特科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的规定，拟提名以下人员担任公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

战略委员会成员：靳 坤（主任委员）、薛文革、贾建军

提名委员会成员：贾建军（主任委员）、靳晓堂、薛文革

审计委员会成员：贾建军（主任委员）、薛文革、靳晓堂

薪酬与考核委员会成员：薛文革（主任委员）、贾建军、靳晓堂

薛文革先生简历：

薛文革，男，1970年4月生，学士学位，职业律师，中国国籍，无境外永久居留权。

2009.6-2018.1 上海君锦律师事务所任主任律师

2018.1-至今 上海蓝白律师事务所任律师

2014.12-至今 上海北特科技股份有限公司独立董事。

贾建军先生简历：

贾建军，男，1972年9月生，博士学历，会计学副教授，中国国籍，无境外永久居留权。

2016.7-2018.12 任上海立信会计金融学院会计学院教师

2019.1-至今 任上海科技大学教师

2018.2-至今 任公司独立董事。

靳晓堂先生简历：

靳晓堂，1986年出生，研究生学历,中国国籍，无境外永久居留权。

2014年3月至今 历任天津北特汽车零部件有限公司总经理，公司副总经理、总经理。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘任靳晓堂先生为公司总经理，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任徐鸿飞先生为公司董事会秘书，任期三年。

徐鸿飞先生简历：

徐鸿飞，男，1964年8月生，学士学位，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。

1983年至2003年 通用电器照明有限公司任财务经理

2003年至2006年 上海杰宝大王企业发展有限公司任财务总监

2006年至2007年 上海哈迪家具制造有限公司任财务总监

2007年至今 历任上海北特金属制品有限公司总经理助理兼财务部部长，天津北特汽车零部件有限公司总经理，现任公司董事会秘书、副总经理。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任张艳女士为公司财务总监，任期三年。

张艳女士简历：

张艳，女，1977年12月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2004年至2014年 天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务主管、工厂财务控制经理

2014年至2016年 天纳克驾乘性能事业部历任财务控制经理,高级财务经理

2017年至2018年 海纳川汽车部件股份有限公司外派财务总监

2018年6月至今 任公司副总经理、财务总监。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任单小丰先生、徐鸿飞先生、张艳女士为公司副总经理，任期三年。

单小丰先生简历：

单小丰，男，1974年9月生，研究生学历，中国国籍,无境外永久居留权。

2002年至2003年 上海航天局801研究所任火箭推力室设计工程师

2003年至2006年 贝肯（上海）航空技术有限公司任热流体分析组组长

2006年至2017年 天纳克历任上海技术中心工程经理、天纳克一汽富晟（长春）汽车零部件有限公司技术中心主任、排气系统事业部中国区采购总监 、天纳克大连工厂总经理

2018年6月至今 任公司副总经理。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十六日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-076

上海北特科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年11月25日下午17点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2019年11月15日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司第四届监事会监事已经公司2019年第四次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，现拟选举许振先生为公司监事会主席，任期三年。

许振先生简历：

许振，男，1984年3月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2005年2月至2015年8月 历任格林精密部件（苏州）有限公司品质次长、技术开发部部长；

2015年9月至今 历任公司技术开发部部长、技术总监。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十六日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-077

上海北特科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”） 于2019年11月8日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；于2019年11月25日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：靳坤先生

2、董事会成员：靳坤先生、靳晓堂先生、张艳女士、薛文革先生（独立董事）、贾建军先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

战略委员会：靳 坤（主任委员）、薛文革、贾建军

提名委员会：贾建军（主任委员）、靳晓堂、薛文革

审计委员会：贾建军（主任委员）、薛文革、靳晓堂

薪酬与考核委员会：薛文革（主任委员）、贾建军、靳晓堂

以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：许振先生

2、监事会成员：潘亚威先生、曹青女士（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任靳晓堂先生为公司总经理；聘任单小丰先生、张艳女士、徐鸿飞先生为公司副总经理；聘任张艳女士为公司财务总监；聘任徐鸿飞先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，陶万垠先生不再担任公司董事、副总经理；曹宪彬先生不再担任公司监事；蔡向东先生不再担任公司副总经理，公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十六日