西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-082

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-083）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-084）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十五日

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-083

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2019 年 11 月 25 日审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本及经营范围情况

（一）变更注册资本

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划草案》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记已经完成。授予登记完成后，新增公司股本 349.00万股，变更后的注册资本为人民币 19,321.00万元 ， 股 本 为 人 民 币19,321.00万股。因此公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

（二）变更经营范围

鉴于西藏自治区药品监督管理局同意将公司《药品经营许可证》（证号：藏AA8910027号）经营范围中“中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发的产品）、抗生素原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发及子公司生产使用）”变更为“中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药”，因此公司拟对经营范围做同样变更并修订《公司章程》。

二、修订《公司章程》情况

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三、授权董事会办理工商变更手续的相关事宜

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十五日

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2019-084

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，定于2019年12月11日（星期三）下午14:30召开2019年第三次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

4、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

5、会议时间：

（1）现场会议时间为：2019年12月11日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2019年12月10日（星期二）一2019年12月11日（星期三）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月10日下午15:00 一 2019年12月11日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2019年12月4日；

7、参加会议方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、出席对象：

（1）截止2019年12月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

议案 1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年11月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、现场会议登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记名册》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记名册》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记名册》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记名册》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3、股东可采用电子邮件的方式登记，电子邮件以抵达本公司或本公司邮箱的时间为准（但不得迟于2019年12月6日16:30送达），不接受电话登记。股东发送电子邮件后请与公司董事会办公室电话确认邮件查收情况。

4、登记时间：2019年12月6日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30

5、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

邮政编码：100007

联系电话：010-64009591

联系传真：010-64004656

联系人：许可、单琳

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会议联系方式

1、会议联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

2、会议联系电话：010-64009591

3、会议联系传真：010-64004656

4、联系人：许可、单琳

5、本次会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票代码：362826

2．投票简称：易明投票

3．投票时间：2019年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4．议案设置及意见表决：

（1）议案设置

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（2）填报表决意见

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累计投票的议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月10日下午15：00，结束时间为2019年12月11日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表委托人出席西藏易明西雅医药科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号或身份证号：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量： 股

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

签署日期： 年 月 日