华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－050
华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年11月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年11月26日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。
二、董事会会议审议情况
1、关于增补公司董事的议案
鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，韩跃伟先生为本公司第八届董事会董事候选人(简历附后)。
本议案需提交股东大会审议批准。
10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
(1)程序合法
公司控股股东在征得韩跃伟先生同意后，提名其为公司第八届董事会董事候选人。
上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
(2)任职资格合法
经审阅韩跃伟先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，韩跃伟先生具备担任公司董事资格。
2、关于调整董事会专门委员会成员的议案
同意韩跃伟先生担任董事会战略委员会委员职务，任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效，任期至第八届董事会届满之日止。
10票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于召开2019年第四次临时股东大会会议的议案
具体《关于召开2019年第四次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
10票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第八届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2019年11月27日
报备文件：第八届董事会第十四次会议决议
附件：
候选董事简历
韩跃伟先生，1968年3月出生，清华大学土木工程系建筑管理学士学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位。曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记、华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。
韩跃伟先生在公司控股股东关联单位任职，与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－051
华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会会议
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月12日 10点00分
召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月12日
至2019年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，会议决议公告已于2019年11月27日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式：传真或现场方式
(二)登记时间：2019年12月5日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
(三)登记地点：公司证券与法务部(西条310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
六、其他事项
(一)联系方式：
1、联系电话：010-64742227转655
2、传真：010-64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2019年11月27日
附件：授权委托书
● ●报备文件
第八届董事会第十四次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－052
华润双鹤药业股份有限公司
关于下属公司浙江新赛科药业有限公司
通过GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司浙江新赛科药业有限公司(以下简称“浙江新赛科”)收到浙江省药品监督管理局颁发的左乙拉西坦原料药(以下简称“该产品”)《药品GMP证书》(该产品前期通过CDE技术审评有关信息详见公司于2019年10月9日披露的临2019－045号《关于左乙拉西坦原料药通过CDE技术审评及左乙拉西坦片获得药品注册批件的公告》)，现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：浙江新赛科药业有限公司
地 址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路33号
证书编号：ZJ20190134
认证范围：原料药(左乙拉西坦)
有效期至：2024年11月20日
本次认证为该产品首次GMP认证，为浙江新赛科生产常态化标准迎接认证，未投入相关费用。
二、生产车间、计划生产品种及设计产能情况
■
三、产品市场情况
该产品市场情况详见上述临2019－045号公告。
四、对公司的影响及风险提示
该产品获得《药品GMP证书》后可销售至国内市场，丰富了公司产品结构，可带来新的利润增长点。本次获得《药品GMP证书》是对浙江新赛科质量体系和生产能力的肯定，有利于进一步提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，投产后的药品，在未来具体销售情况可能受到政策环境与市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2019年11月27日
