浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-043
浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年11月26日上午9点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年11月22日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会拟补选钟瑞庆先生担任公司第四届董事会独立董事候选人。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据《公司章程》规定，经总经理提名，提名委员会审核，决定聘任周万泳先生为公司副总经理及财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满止。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为有效利用公司现有资产，提升企业经营效益，公司拟增加仓储、物流咨询业务，并对《公司章程》中经营范围条款进行修订。
修订后的《公司章程（2019年11月修订）》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理增加经营范围、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：
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该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2019年12月12日在公司六楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2019年11月26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-044
浙江健盛集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日，以邮件、直接送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第十七次会议的通知。会议于2019年11月26日在公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
为有效利用公司现有资产，提升企业经营效益，公司拟增加仓储、物流咨询业务，并对《公司章程》中经营范围条款进行修订。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：
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该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
监事会
2019年11月26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-045
浙江健盛集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于独立董事辞职的事项
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张峥先生的书面辞职申请。因个人工作原因，张峥先生申请辞去公司董事会及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后张峥先生不再担任公司任何职务。
由于张峥先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，张峥先生辞职自公司股东大会选举新任独立董事产生之日起生效，在此期间，张峥先生将继续履行独立董事职责。
张峥先生在任职期间，忠实勤勉地履行了各项职责，对公司的发展发挥了积极的作用，维护了公司和中小股东利益，公司及公司董事会对张峥先生为公司所做出的贡献表示由衷的敬意和衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的事项
2019年11月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会选举钟瑞庆先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会一致，并提请股东大会审议。
特此公告
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2019年11月26日
附件：
钟瑞庆先生简历
一、基本情况
钟瑞庆，男，1971年12月23日出生。现任浙江大学光华法学院副教授，于2014年取得上交所独董资格证书。
二、工作经历
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三、独立董事兼职情况
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四、持有上市公司股份情况
钟瑞庆先生未持有浙江健盛集团股份有限公司股份。
五、钟瑞庆先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-046
浙江健盛集团股份有限公司
关于聘任副总经理及财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监胡天兴先生因工作分工原因，申请辞去财务总监职务，辞职后，胡天兴先生仍担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对胡天兴先生在任职财务总监期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
公司于2019年11月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》，同意聘任周万泳先生为公司副总经理、财务总监，聘期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2019年11月26日
附：
周万泳先生简历
周万泳，男，汉族，1970年5月9日出生。浙江大学工商管理硕士，高级会计师。1992年8月至2002年1月，浙江省丝绸进出口公司主办会计；2002年1月至2019年11月，浙江凯喜雅国际股份有限公司财务资产部部长。现聘任为浙江健盛集团股份有限公司副总经理、财务总监。
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-047
浙江健盛集团股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为有效利用公司现有资产，提升企业经营效益，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加仓储、物流咨询业务，并对《公司章程》中经营范围条款进行修订。
根据公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》中部分条款作如下修改，并提交股东大会审议，具体如下：
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修订后的《公司章程（2019年11月修订）》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2019年11月26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-048
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月12日 14点00分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月12日
至2019年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，上述议案2.00已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委 托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二） 登记时间：2019年12月12日（9：00-13：30）
（三） 现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记
六、其他事项
会议联系方式：
联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室
邮编： 311215
电话：0571-22897199
传真：0571-22897100
联系人：王莎
本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2019年11月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
第四届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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