安徽省交通建设股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2019-009
安徽省交通建设股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会即将届满，到期日为2019年11月29日。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年11月28日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡先宽先生、何林海先生、俞红华女士、陈明洋先生、杨林态先生、曹振明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；李强先生、周亚娜女士、王雷先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、 独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第二届董事会董事自股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事会组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于2019年11月28日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名屈晓蕾、周春阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取 累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期三 年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2019年11月29日
第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、胡先宽先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级工程师。1999年9月至2000年5月，就职于安徽省公路机械厂；2000年6月至2004年4月，就职于安徽省公路工程总公司；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长。2016年11月至今，任交建股份董事长。
2、俞红华女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998 年7月至2001年4月，任绍兴祥源房地产开发有限公司出纳；2001年4月至2003年6月，任海南海德实业发展有限责任公司会计；2003年6月至2010年12月，任安徽省交通建设有限公司财务总监。2010年12月至2017年9月，任祥源控股集团有限责任公司财务总监；2017年9月至今，任祥源控股集团有限责任公司财务总监、副总经理。
3、何林海先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。2000年7月至2006年1月，历任中建五局五公司施工员、项目副经理、项目经理，2006年1月至2006年8月，任中建五局总承包公司山东分公司副经理，2006年8月至2019年4月历任中建五局山东公司副总经理、副总工程师、总经理、党委书记、董事长；2019年4月至今任祥源控股集团有限责任公司副总经理。
4、陈明洋先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，高级工程师。1990年9月至2004年8月，任嵊州市通达公路桥梁建设有限公司项目经理；2004年8月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限公司副总经理、董事。2016年11月至今，任交建股份董事、副总经理。
5、杨林态先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1997年3月至2001年11月，任枞阳县审计事务所项目经理；2001年12月至2005年4月，历任安徽九通会计事务所项目经理、部门经理；2005年5月至2008年5月，任祥源控股法务审计部副经理；2008年6月至2010年7月，任安徽省交通建设有限公司总经理助理；2010年8月至2011年1月，任祥源控股总经理助理；2011年2月至2012年7月，任齐云山投资集团有限公司财务总监；2012年8月至2013年9月，任祥源地产财务总监；2013年10月至今，历任祥源控股监事、审计总监、财务管理中心总经理；2015年10月至2016年11月，任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至今，任交建股份董事。
6、曹振明先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，于2016年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2003年9月至2006年5月，任深圳创维-RGB电子有限公司业务经理；2007年3月至2012年12月，任汇银家电控股有限公司总裁助理；2013年1月至2016年9月，任祥源控股投资发展部副总经理；2015年10月至2016年11月，任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至今，任交建股份董事、董事会秘书。
二、独立董事候选人简历：
1、李强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。1997年7月至1999年6月，就职于中国工艺（集团）公司；1999年9月至2000年9月，任联想集团市场经理；2003年3月至2005年4月，任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理；2005年4月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、管理合伙人；2017年8月至今，任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。2016年11月至今，任交建股份独立董事。
2、周亚娜女士，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。1973年3月至1978年2月，就职于安徽马鞍山第二中学；1984年12月至今，历任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授；2015年9月至今，任合肥城建发展股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任徽商银行股份有限公司独立董事。2016年11月至今，任交建股份独立董事。
3、王雷先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。2000年6月至2005年6月，任广西高速公路管理局工程科科员、南宁至坛洛高速公路建设办公室合约部副主任；2005年6月至今，历任安徽交通职业技术学院土木工程系教师、副教授。2016年11月至今，任交建股份独立董事。
第二届监事会股东代表监事候选人简历
屈晓蕾女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2006年7月至2009年2月，就职于中交二航局，2009年3月至今，历任交建股份法务专员、法务经理。
周春阳先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2005年5月至2007年9月，任安徽和威集团人事专员；2007年10月至2009年1月，任安徽国邦集团项目公司总经理助理；2009年2月至2010年5月，任安徽山水装饰集团人事主管；2010年5月至2011年7月，任祥源控股集团人力资源主管；2011年8月至2013年9月，任祥源控股集团人力资源中心专业经理；2013年10月至2015年6月，任祥源控股集团人力资源中心高级经理；2015年7月至今，任祥源控股集团人力资源中心副总经理。
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2019-010
安徽省交通建设股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2019年11月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2019年11月28日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经与会董事审议，同意公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，新一届董事会任期三年。同意提名胡先宽先生、何林海先生、俞红华女士、陈明洋先生、杨林态先生、曹振明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事对公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见2019年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2019-009）、《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》
经与会董事审议，同意提名李强先生、王雷先生、周亚娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事对公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见2019年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2019-009）、《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，一致同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度21,300万元，其中：银行承兑汇票额度8,300万元，其他非融资类保函额度11,000万元，法人透支额度2,000万元, 自董事会审议通过之日起，授信期限为1年。公司控股股东祥源控股集团有限责任公司作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，自董事会审议通过之日起，担保期限为1年。
具体内容详见2019年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2019-012）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
4、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，一致同意召开公司2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议的相关议案。
具体内容详见2019年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-013）。
二、备查文件
安徽省交通建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2019年11月29日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2019-011
安徽省交通建设股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2019年11月25日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2019年11月28日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴小辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
经与会监事审议，同意提名屈晓蕾、周春阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2019年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2019-009）
二、备查文件
安徽省交通建设股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司监事会
2019年11月29日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2019-012
安徽省交通建设股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请人民币21,300万元（以下货币单位如无特别说明，均为人民币）的综合授信额度，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、本次申请综合授信的具体情况
公司于2019年11月28日召开第一届董事会第十三次会议，同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度21,300万元，其中：银行承兑汇票额度8,300万元，其他非融资类保函额度11,000万元，法人透支额度2,000万元, 自董事会审议通过之日起,授信期限为1年。公司控股股东祥源控股集团有限责任公司作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，自董事会审议通过之日起,担保期限为1年。
具体业务品种、金额、及其他要素根据届时签订的《综合授信协议》及相关合同文本的约定为准。
二、本次申请综合授信的办理
具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。同时，授权公司董事长胡先宽先生在上述额度内代表公司签署有关合同及文件。
三、本次申请综合授信的目的及对公司的影响
1、本次公司向银行申请综合授信是日常经营发展的需要，有利于解决经营过程中的临时性资金需求，优化融资结构，降低融资成本。
2、本次申请综合授信额度事项有利于公司日常经营业务的稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2019年11月29日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2019- 013
安徽省交通建设股份有限公司关于召开
2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月16日 下午2点00分
召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月16日
至2019年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别已经公司在2019年11月28日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2019 年 11 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司出席现场会议并进行现场表决的股东 或股东委托代理人登记方法如下：
（一）登记时间：2019 年 12 月 13 日 09:30－11:30、14:30－16:00。
（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2019 年 12 月 13 日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加 2019 年第二次临时股东大会”字样。
六、其他事项
联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室
联系人：林玲
电话：0551－67116520
传真：0551－67126929
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2019年11月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
安徽省交通建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省交通建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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