上海网达软件股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2019-034
上海网达软件股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构更换为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表和内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。在此，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。
经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，公司第三届董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年。同意提交公司第三届董事会第十次会议审议。
二、拟聘任会计师事务所情况
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
企业机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年12月19日
主要经营场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执行事务合伙人：余强
统一社会信用代码：91330000087374063A
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会已提前与原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通和协商。
2、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
3、公司于2019年11月28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，董事会同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
4、公司独立董事对公司更换会计师事务所事项进行了事前审查，对该事项予以认可，发表了如下事前认可意见：我们作为公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。此次更换会计师事务所是公司业务发展的需要，不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
独立董事对更换会计师事务所相关议案发表如下独立意见：经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
5、公司于2019年11月28日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
6、本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2019年11月29日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2019-035
上海网达软件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年11月28日在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2019年11月29日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2019-036
上海网达软件股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年11月28日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：
本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司
监事会
2019年11月29日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2019-037
上海网达软件股份有限公司关于召开
2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月16日 10 点 00分
召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月16日
至2019年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告披露于2019年11月29日的上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年12月13日
上午9：30一11：30 下午1：30一5：00
（三）登记地点：
上海浦东新区川桥路409号 公司证券部
（四）现场登记：
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号
2、邮政编码：201206
3、联系人：徐雯
4、联系电话：021-50301821、021-50306629
5、传真：021-50301863
（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2019年11月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海网达软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
