福建安井食品股份有限公司
关于签订相关协议暨日常关联交易的公告
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-118
福建安井食品股份有限公司
关于签订相关协议暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次事项在总经理审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
● 本次日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理张清苗先生作出决定，同意公司全资子公司无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）分别与厦门冻品先生科技有限公司（以下简称“冻品先生”）于2019年11月28日签署《简易销售合同》、《委托加工协议（蚝油肉片）》、《委托加工协议（金铃卷）》，约定向关联方冻品先生销售菜肴类商品，涉及总金额约350.01万元。本次日常关联交易在总经理审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2019年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。2019年5月13日，上述关联交易经公司2018年年度股东大会审议通过。公司预计2019年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额约14,706.98万元。（公告编号：临2019-023）
2019年度日常关联交易的预计和截至披露日执行情况见下表：
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司对本次日常关联交易进行了预计，涉及总金额约350.01万元，具体情况如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名 称：厦门冻品先生科技有限公司
类 型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
法定代表人：倪如铁
注册资本：1,800万元
主要股东：倪如铁、厦门煜巨筹投资合伙企业（有限合伙）、施荣旭、福建安井食品股份有限公司、周锦亚
成立日期：2019年5月13日
主营业务：软件和信息服务、餐饮供应链管理、菜肴制品销售
住 所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0418号
最近一个会计年度的主要财务数据：不适用
（二）与上市公司的关联关系
2019年9月12日公司出资350万元人民币，持有冻品先生19.445%的股权，相关的商事变更手续于2019年9月16日办理完成。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（五）的规定，公司参股冻品先生后，虽不构成对冻品先生经营的重大影响，但从谨慎性出发，仍将冻品先生认定为公司关联方。
（三）关联交易的支付能力分析
冻品先生自成立以来无不良信用记录，经营状况良好，且于近日完成实缴出资，具有支付本次交易金额的能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）安井营销-冻品先生《简易销售合同》
1.签订日期：2019年11月28日
2.协议各方：甲方：无锡安井食品营销有限公司
乙方：厦门冻品先生科技有限公司
3.协议期限：2019年11月28日-2019年12月28日
4.协议事项：乙方购买甲方冷冻调理食品
5.定价原则：依据市场同类产品委托加工价格，经过双方谈判确定
6.支付方式：根据协议约定，乙方收到货物后通过电汇方式付款
7.协议金额：价税合计金额3,830,762.73元人民币
8.协议生效条件：自双方加盖公章后生效
（二）冻品先生-辽宁安井《委托加工协议（蚝油肉片）》
1.签订日期：2019年11月28日
2.协议各方：甲方：厦门冻品先生科技有限公司
乙方：辽宁安井食品有限公司
3.协议期限：2019年11月28日-2020年11月28日
4.协议事项：甲方委托乙方生产“冻品先生”牌的蚝油肉片产品
5.定价原则：根据乙方提供产品所需要的原料成本，合理的生产管理成本等，经双方谈判确定
6.支付方式：根据协议约定，订单付款账期为月结。当月所有货款，在次月3号前完成对账，5号前经双方核对无误的发票需邮寄到甲方指定的地址，15号前甲方通过电汇方式完成付款。
7.协议金额：本协议首批订单涉及价税合计金额123,600元人民币
8.协议生效条件：自双方签字加盖公章之日起生效
（三）冻品先生-泰州安井《委托加工协议（金铃卷）》
1.签订日期：2019年11月28日
2.协议各方：甲方：厦门冻品先生科技有限公司
乙方：泰州安井食品有限公司
3.协议期限：2019年11月28日-2020年11月28日
4.协议事项：甲方委托乙方生产“冻品先生”牌的金铃卷产品
5.定价原则：根据乙方提供产品所需要的原料成本，合理的生产管理成本等，经双方谈判确定
6.支付方式：根据协议约定，甲方收到货物后通过电汇方式付款
7.协议金额：本协议首批订单涉及价税合计金额735元人民币
8.协议生效条件：自双方签字加盖公章之日起生效
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方销售菜肴类商品，有利于公司进一步开拓速冻菜肴市场，提高公司盈利能力。公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，不会损害上市公司和中小股东的利益。且关联交易金额占公司最近一期经审计营业收入比例约为0.08%，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
1、《简易销售合同》
2、《委托加工协议（蚝油肉片）》
3、《委托加工协议（金铃卷）》
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2019年11月29日
