广西桂东电力股份有限公司
（上接82版）
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-077
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
广西桂东电力股份有限公司关于调整2019年年度
生产经营主要指标计划及财务预算指标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
公司于2019年3月18日召开的第七届董事会第十三次会议、2019年4月12日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》，提出了2019年度公司生产经营计划和财务预算方案，公司全资及控股主要水电厂2019年预计发电量17.85亿千瓦时，计划财务售电量41.53亿千瓦时；计划营业收入123.72亿元（其中电力主营业务收入17.95亿元、油品业务收入101.00亿元）；营业成本115.17亿元；期间费用8.12亿元；计划合并净利润-1.75亿元（日常经营数据，不含母公司公允价值变动收益）。
由于公司发电厂流域2019年全年来水情况好于预期，发电量超预期增加，外购电量减少，购电成本下降，利润增加；同时，公司提质增效管理特别是对应收款项催收管理取得良好成效，坏账计提减少，利润增加；此外，公司积极开拓油品业务市场，通过收购河南两家石油化工企业并形成油品业务产业链优势，油品业务规模扩大，收入大幅增加。以上主要因素导致公司年初预计的2019年年度主要生产经营计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异，需要对相关计划指标和财务预算报告进行调整。
二、2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标调整情况
公司拟对2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标进行调整，调整后的2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标如下：
■
2019年利润指标计划情况表
单位：人民币万元
■
三、董事会意见
公司2019年12月3日召开的第七届董事会第二十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标的议案》，同意根据公司实际经营情况对2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标进行调整并提交公司股东大会审议。上述数据仅为公司对2019年经营情况的预算计划，不代表公司对2019年经营业务及业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事独立意见
本次公司调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的有关规定，充分考虑了公司2019年全年的实际情况，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标，并同意提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次对2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标进行调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司本次调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标。
本议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年12月3日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2019-079
广西桂东电力股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月20日 14点30分
召开地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月20日
至2019年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容已于2019年12月4日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露，具体内容详见公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
（二）登记时间：2019年12月17日-19日
（三）登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：(0774)5297796
联系传真：(0774)5285255
邮政编码：542899
联系人：陆培军 梁晟
联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年12月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
广西桂东电力股份有限公司第七届董事会第二十一次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西桂东电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
