黄山旅游发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-038
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司董事迟武先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，迟武先生向董事会提出辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。迟武先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。根据有关规定，本辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
公司董事会对迟武先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019年12月4日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-039
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十一次会议于2019年12月3日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于投资成立黄山南徽餐饮管理有限公司的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司投资3000万元设立黄山南徽餐饮管理有限公司，并以此为平台，实现业务领域的拓展。
详见公司同日披露的编号为2019-040号公告。
二、关于聘任迟武先生为公司高级副总裁的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意聘任迟武先生为公司高级副总裁（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019年12月4日
附：迟武简历
迟 武，男，1966年10月出生，大学学历，中共党员。历任黄山桃源宾馆前厅部经理、黄山旅游休闲中心副总经理、黄山狮林大酒店副总经理、黄山玉屏楼宾馆总经理、黄山旅游集团有限公司总裁办主任、天都房地产开发有限公司总经理，黄山旅游集团有限公司总裁助理、本公司七届董事会董事。现任本公司高级副总裁。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-040
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：黄山南徽餐饮管理有限公司（以工商注册登记为准）
● 投资金额及比例：公司自筹资金出资3000万元，占新设公司注册资本的100%
一、对外投资概况
为进一步拓展徽商故里品牌和市场价值，发挥黄山旅游品牌、资金及人才优势，同时依托黄山市丰富的原材料及农副产品的资源优势，公司决定投资3000万元设立黄山南徽餐饮管理有限公司，并以此为平台，旨在突破传统的单一美食宣传和销售维度，拓展餐饮和优质原材料两大板块。其中餐饮板块主要以杭黄高铁、长三角为中心，侧重在长江以南一二线及新老徽商聚居城市布局设点，推行市场化运营机制，逐步形成徽菜体验中心、黄山旅游及徽文化推广中心、徽州特色产品展示中心，实现业务领域的拓展。
公司于2019年12月3日召开七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立黄山南徽餐饮管理有限公司的议案》。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1、出资方式及股权结构
公司以现金出资 3000 万元，占新设公司注册资本的 100%
2、新设公司基本情况
名称：黄山南徽餐饮管理有限公司
注册地址：安徽省黄山市屯溪区迎宾大道54号（黄山市现代服务业产业园内）
法定代表人：丁维
注册资本：3000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围： 餐饮管理；文化旅游项目开发；餐饮服务；餐饮项目策划；食品加工技术咨询及转让；企业管理；餐饮文化交流及餐饮产品展览；旅游纪念品、工艺品(不含象牙及制品）开发、销售；食用农产品、预包装食品（肉制品、笋类、腌制品、农产品、粮油、畜禽产品、乳制品、水产品,以及上述产品的加工品、食品添加剂、调味品）、散装食品的批发和零售；卷烟零售；会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次投资对公司的影响
本次投资，公司以设立新公司为平台，通过布局设点实现现有餐饮板块在全国范围内从“北”向“南”的延伸与拓展，开发以徽州特色美食为核心价值的徽商故里连锁品牌，打造徽菜体验中心、黄山旅游及徽文化推广中心、徽州特色产品展示中心，充分利用了本公司的管理、品牌和人才优势，符合市场需求和公司餐饮板块做大做强的发展要求。同时借助餐饮板块的平台资源和客户资源，逐步向原材料项目拓展，利用本地优质农副产品，带动徽州当地供应链的发展，着力提升公司可持续发展和盈利能力。
四、本次投资可能存在的风险
本次新设公司的未来经营情况，可能受到经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险和市场风险，公司将密切关注市场发展动态，加强公司治理和内控管理，最大限度地降低投资风险。
五、备查文件
公司七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019年12月4日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-041
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于募集资金投资项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目（以下简称“北海宾馆项目”）系公司2015年非公开发行募集资金投资项目，现将该项目进展情况公告如下：
一、项目进展情况
由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，需要听取社会各界观点及建议。另景区内项目施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致该项目推进延后。2018年北海宾馆项目已启动建设（参见公司2018－014号公告）。
近日，因维修改造该宾馆主体部分已停止营业，北海宾馆项目施工期预计两年半。
二、对上市公司的影响
公司2018年度实现营业收入16.21亿元，归属于上市公司股东净利润5.83亿元。2018年度北海宾馆实现营业收入6836万元，净利润2335万元。北海宾馆的停业改造对公司经营情况及财务状况产生一定的影响。公司将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的有序进行，保证项目能够按新的计划顺利实施。
公司将按照相关规定，根据募集资金使用情况，严格履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4日
