航天长征化学工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-037
航天长征化学工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年12月2日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2019年11月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-038。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司党群监察部部门名称和部分职责的议案》。同意将党群监察部部门名称变更为党群工作部（企业文化部），党群工作部（企业文化部）部门职责:负责公司党建工作、团建与青年工作、宣传工作、公司品牌建设及企业文化建设、纪律检查、党风廉政建设、工会工作等工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开2019年第四次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-039。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-038
航天长征化学工程股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月2日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，公司拟变更会计师事务所，聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2019年度审计机构，本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）连续多年为公司年度财务报告提供审计服务。大华在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，其审计成果能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。公司对大华在担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢！
根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此，根据中国航天科技集团有限公司要求，公司拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
公司2019年度财务报告和内部控制审计费用为108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
1、名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110102089661664J
3、类型：特殊普通合伙企业
4、企业地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
5、执行事务合伙人：祝卫
6、成立日期：2013 年 12 月 13日
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。
中天运具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的审议程序
1、公司于2019年11月29日召开董事会审计委员会会议，对中天运进行了审查，认为中天运满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意将聘任公司2019年度审计机构事项提交董事会审议。
2、公司于2019年12月2日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意变更中天运为公司2019年财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、本次《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见：
中天运具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见：
中天运在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为公司变更会计师事务所的事项决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司聘请中天运为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-039
航天长征化学工程股份有限公司
关于召开2019年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月19日 14 点 00分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月19日
至2019年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见2019年12月4日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（二）参会确认登记时间：2019年12月18日 上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。
（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：张瀛丹、徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2019年12月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第三届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月19日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-040
航天长征化学工程股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年11月26日以邮件、电话等方式发出，并于2019年12月2日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-038。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一九年十二月四日
