甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-067

甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年11月30日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于更换会计师事务所的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于更换会计师事务所的公告》。

2、关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告》。

3、关于会计政策变更的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

4、关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的议案；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的公告》。

5、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年12月4日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-068

甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年11月30日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于更换会计师事务所的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：根据公司经营发展和审计业务的需求，改聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，信永中和事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所审议程序合法合规，是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，我们同意该议案。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于更换会计师事务所的公告》。

2、关于会计政策变更的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：按照财政部规定，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2019年12月4日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-069

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月2日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），现将有关事项具体公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于聘用2019年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的2019年3月26日《关于聘用2019年度审计机构的公告》(公告编号：2019-011)、2019年4月19日《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-024)。

根据公司经营发展和审计业务的需求，经审慎考虑，由董事会审计委员会提议，拟改聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与信永中和会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

公司已就更换2019年度审计机构事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英、叶韶勋、张克

成立日期：2012年03月02日

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请信永中和事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

2、2019年12月2日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日公告《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

3、公司已就更换2019年度审计机构事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、九届十三次董事会决议；

2、九届十一次监事会决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年12月4日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-070

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：

一、情况说明

2019年8月23日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案，鉴于公司已启动公开发行可转换公司债券事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行可转换公司债券的专项审计机构，为公司申请公开发行可转换公司债券提供专项审计服务，同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与大信会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

成立日期：2012年03月06日

主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司可转债项目审计工作的要求。

三、履行的程序

2019年12月2日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》，同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行可转换公司债券的专项审计机构，独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日公告《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

1、九届十三次董事会决议；

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年12月4日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-071

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据财政部印发修订的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）要求，公司对相关会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、会计政策变更的时间

按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号--收入》。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

四、关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不对公司当年的财务状况以及经营成果和现金流量产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次执行新修订的收入会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会发表意见：按照财政部规定，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、九届十三次董事会决议；

2、九届十一次监事会决议；

3、董事会关于会计政策变更的合理性说明；

4、独立董事发表的独立意见；

5、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年12月4日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-072

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1．为了满足公司及部分下属单位、公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司（以下简称“晶虹储运”）和白银兴安矿用产品检测检验有限公司（以下简称“兴安公司”）日常经营、办公以及职工集体活动的场所、场地需要，公司及晶虹储运、兴安公司拟与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）签订《资产租赁合同》，租用靖煤集团部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施。

2．本次交易对方靖煤集团系本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次租赁交易构成关联交易。

3．本次交易无须获得股东大会的批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

4．公司董事会九届十三次会议于2019年12月2日审议通过了《关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

二、关联方基本情况

1、靖远煤业集团有限责任公司基本情况

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2、靖煤集团系本公司控股股东，与本公司股权关系如下图：

■

3、靖煤集团是甘肃省重要能源企业，始建于1958年，2001年8月实施债转股改制为有限责任公司，2007年11月更名为靖远煤业集团有限责任公司，为公司控股股东。截止2019年9月31日，靖煤集团资产总额18,794,543,516.59元，净资产9,201,492,793.55元，前三季度实现营业总收入4,200,466,942.34元，净利润183,166,637.02元。

4、靖煤集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、房屋、建筑物

（1）本公司租赁标的

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（2）晶虹储运租赁标的

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（3）兴安公司租赁标的

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2、配套设施：上表所列房产周边必要的院落、院内道路及其地面草坪、树木、路灯和其他附着物等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次租赁定价以白银市平川区当地租赁市场价为依据，综合考虑本公司租赁的便利性和用途的适当性，经双方协商，确定实际租赁价格为18元/M2。

五、关联交易协议的主要内容

公司、晶虹储运、兴安公司分别与靖煤集团签订租赁合同，主要内容摘要如下：

1、租赁标的：参见本公告“三、关联交易标的基本情况”

2、租赁期限：租赁期共36月，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

3、租金：按照租赁范围内的房产及构筑物面积即21,475.99平方米（其中本公司租赁20,093.99平方米，晶虹储运租赁66平方米，兴安公司租赁1316平方米）为计算依据，经租赁双方确定，租金标准为18元/月.平方米，合计租金为4,638,813.84元/年(其中本公司4,340,301.84元/年,晶虹储运14,256元/年，兴安公司284,256元/年)。其余院落及附属设施如围墙、院内植被及其它附着物，亦即前述租赁标的之第2项规定的资产由承租方无偿使用，不再承担租金。租金按季支付，支付时间不晚于每季度的最末一工作日。

4、相关费用负担：租赁期间标的资产产生的维修保养费、水费、电费、燃气费、冬季取暖费、物业管理费等均由承租方承担。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次关联租赁主要是为了满足公司和子公司晶虹储运、兴安公司日常经营、办公以及职工集体活动的场所、场地需要。通过租赁可以减少公司成本和固定资产投入。同时租赁资产均为靖煤集团合法拥有，地理位置优越，交通便利，租用后有利于公司及下属单位和子公司日常经营管理和业务的组织，便于各项活动的开展。本次租赁金额较小，不会对本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

经初步统计，截止2019年10月30日，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为17459.83万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见：为了满足公司及部分下属单位、全资子公司日常办公及职工活动需要，减少公司固定资产投入，公司及晶虹储运、兴安公司拟租用靖煤集团部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施。我们对该关联交易情况进行了事前核实，认为该关联交易事项确是公司及下属单位、全资子公司日常经营必需事项，交易以市场公允价格作为参考，采取就低定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司九届十三次董事会审议。

2、独立董事意见：公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的议案》，该议案属于关联交易，根据《深交所股票上市规则》规定，公司6名关联董事回避表决，出席董事会的9名非关联董事对该议案进行了表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。公司董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。

公司本次关联租赁遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则；该关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。我们同意该事项。

九、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见；

3、资产租赁合同。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年12月4日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-073

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司拟定于2019年12月20日下午14:30以现场表决和网络投票结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2019年12月20日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2019年12月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月20日09:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2019年12月16日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2019年12月16日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室

二、会议主要议题

经公司董事会九届十三次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于更换会计师事务所的议案；

本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年12月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。

2、关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。

本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年12月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告》。

特别提示：议案1、2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2019年12月18日、19日9：00-17：00。

（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（五）其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填报表决意见

本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日09:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1．公司董事会九届十三次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年12月4日

甘肃靖远煤电股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：