航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-监-005

航天科技控股集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届监事会第十次会议通知于2019年11月24日以通讯方式发出，会议于2019年12月4日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计，满足公司财务审计工作的要求。本次变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次变更审计机构事项。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告》等相关公告。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

同意根据公司业务发展的需要对原预计的额度进行一定调整。调整后，预计2019年与中国航天科工集团有限公司发生的关联交易中向关联人采购原材料由33,786万元人民币调减3,200万元人民币至30,586万元人民币，接受关联人提供的劳务由808万元人民币调增3,200万元人民币至4,008万元人民币。

具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月五日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-董-006

航天科技控股集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十三次会议通知于2019年11月24日以通讯方式发出，会议于2019年12月4日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2019年度审计费用。

公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制等进行审计。作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，我们同意变更公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。

具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告》等相关公告。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于调整控股子公司IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的议案》。

同意调整IEE公司2019年度金融衍生品交易额度，将欧元/美元汇率期权业务本年新增的10,000万美元额度调整至欧元/美元汇率远期业务，将欧元/美元汇率期权业务期末持仓的1,980万美元额度调整至欧元/美元汇率远期业务。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司本次调整金融衍生品交易额度是符合IEE公司本年的实际经营情况及市场变化情况，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力。因此，我们同意公司调整金融衍生品交易额度。

上述事项不构成关联交易。本议案需提交至公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。

具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整控股子公司IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的公告》等相关公告。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

同意根据公司业务发展的需要对原预计的额度进行一定调整。调整后，预计2019年与中国航天科工集团有限公司发生的关联交易中向关联人采购原材料由33,786万元人民币调减3,200万元人民币至30,586万元人民币，接受关联人提供的劳务由808万元人民币调增3,200万元人民币至4,008万元人民币。

关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜按《公司章程》的有关规定回避了表决。

公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表事前认可意见如下：本次调整日常关联交易的预计，是根据公司的生产经营现状所进行的调整，符合公司实际情况。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方正式生效。

具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于对控股子公司北京航天益来电子科技有限公司4,000万元到期借款展期的议案》

为满足公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司经营所需流动资金的需要，同意将其于2019年12月28日到期的4,000万元人民币借款展期至2020年12月28日，借款年利率4%。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、备查文件

1.公司六届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见;

3.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-052

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会

第十三次会议相关议案的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第十三次会议的相关议案进行了事前审核，并发表意见如下：

一、关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制等进行审计。作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，我们同意变更公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交董事会审议。

二、关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案

本次调整日常关联交易的预计，是根据公司的生产经营现状所进行的调整，符合公司实际情况。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

二〇一九年十一月二十九日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-053

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会

第十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于变更公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制等进行审计。作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，我们同意变更公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、关于调整控股子公司IEE公司金融衍生品交易额度的独立意见

IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司本次调整金融衍生品交易额度符合IEE公司本年的实际经营情况及市场变化情况，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力。因此，我们同意公司调整金融衍生品交易额度。

三、关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案

本次调整日常关联交易的预计，是根据公司的生产经营现状所进行的调整，符合公司实际情况。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。本事项构成关联交易，关联董事已回避表决。综上，同意本次调整日常关联交易的预计。

独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

二〇一九年十二月四日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-054

航天科技控股集团股份有限公司

关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”），聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2019年度审计费用。本议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方正式生效。现将具体情况公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，公允地发表审计意见，较好履行了审计机构应尽的职责。公司对瑞华会计师事务所多年来为公司付出的辛勤工作表示诚挚的感谢。

根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，经公司董事会审计委员会同意，拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任审计机构的基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会代码：91110105592343655N

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次变更已履行的程序

1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通，瑞华会计师事务所知悉本事项且无异议。

2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对致同会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力。

3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所变更为致同会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2019年度审计费用。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

4、本议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方正式生效。

四、独立董事意见

本次变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的事项公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意召开董事会予以审议。

独立董事发表独立意见：致同会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制等进行审计。作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，我们同意变更公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所。

五、监事会意见

致同会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。本次变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次变更审计机构事项。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议；

2.公司第六届监事会第十次会议决议；

3.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；

4.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-055

航天科技控股集团股份有限公司

关于调整控股子公司IEE公司

金融衍生品交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整控股子公司IEE公司金融衍生品交易额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、开展金融衍生品交易的概述

IEE 公司注册地为卢森堡，是一家在全球主要汽车市场均开展业务的跨国公司，覆盖欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除IEE 公司的中国子公司在中国境内的销售及采购采用人民币结算外，其他与客户及供应商主要采用欧元或美元进行结算，部分采购业务采用日元进行结算。在汇率波动的大背景下，汇率波动风险是 IEE 公司面临的经营风险之一。同时，IEE 公司及下属子公司有息负债采取固定利率加变动利率相结合的利率进行计息，利率的波动也给企业融资成本带来不确定性。因此，IEE 公司及其子公司有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率及利率波动风险。

IEE 公司多年来也一直通过开展金融衍生产品交易业务的方式，规避汇率和利率波动风险。

公司第六届董事会第八次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司2019年度开展金融衍生品交易业务的议案》，具体内容详见公司于2019年4月29日发布的《关于公司控股子公司IEE公司2019年度开展金融衍生品交易业务的公告》（2019-临-015）。

由于业务开展的需要及市场变化情况，公司拟将欧元/美元汇率期权业务本年新增的10,000万美元额度调整至欧元/美元汇率远期业务，将欧元/美元汇率期权业务期末持仓的1,980万美元额度调整至欧元/美元汇率远期业务。

本次调整金融衍生品交易事项不构成关联交易事项，独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方正式生效。

二、开展金融衍生品业务的交易对手方

合作银行保持不变，仍限定为：INGLuxembourg（荷兰国际集团卢森堡公司）、KBC（比利时联合银行）、BanquePopulaire（法国大众银行）、WesternUnion（西联国际汇款公司）等境外大型金融机构。为规避主要货币兑人民币汇率波动风险，IEE公司的中国子公司计划开展的金融衍生品业务合作银行限定为：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为准，银行排名按照标普发布的2019年中国商业银行排名为准。

三、调整IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的基本情况

IEE公司拟将欧元/美元汇率期权业务本年新增的10,000万美元额度调整至欧元/美元汇率远期业务，将欧元/美元汇率期权业务期末持仓的1,980万美元额度调整至欧元/美元汇率远期业务。具体详见下表：

调整前后欧元/美元金融衍生品交易额度情况

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四、开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）开展金融衍生品业务的目的和对公司的影响

IEE公司注册地为卢森堡，是一家在全球主要汽车市场均开展业务的跨国公司，覆盖欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除IEE公司的中国子公司在中国境内的销售及采购采用人民币结算外，其他与客户及供应商主要采用欧元或美元进行结算，部分采购业务采用日元进行结算。在汇率波动的大背景下，汇率波动风险是IEE公司面临的经营风险之一。同时，IEE公司及下属子公司有息负债采取固定利率加变动利率相结合的利率进行计息，利率的波动也给企业融资成本带来不确定性。因此，IEE公司及其子公司有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率及利率波动风险。

国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险和利率风险的金融衍生交易产品，包括期权、远期合约、利率掉期等，通过开展衍生金融业务规避汇率和利率风险也是跨国企业的普遍做法，IEE公司多年来也一直通过开展金融衍生品业务的方式，规避汇率和利率波动风险，从而降低汇率及利率波动可能对公司经营业绩带来的影响。

（二）开展金融衍生品业务的准备情况

1.IEE公司及其子公司配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员从事金融衍生品投资业务，在批准的类型及额度内择机开展金融衍生品交易业务。

2.IEE公司及其子公司开展金融衍生品业务的专业人员已充分理解金融衍生品业务的特点和潜在风险，严格执行业务操作流程和风险管理制度。

3.IEE公司聘请专业咨询机构对公司开展金融衍生品业务提供咨询。

（三）金融衍生品业务的风险分析

1.市场风险：公司开展的金融衍生品业务主要为远期合约、外汇期权产品以及利率掉期产品，均是为了以一定成本锁定与金融衍生品业务相对应的外币业务的汇率或利率风险。投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品业务的最终损益。

2.信用风险：IEE公司计划开展的金融衍生品交易对手均为信用良好且与IEE公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

3.流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约、外汇期权产品，以公司收付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小。

4.操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。

（四）风险管理措施

IEE公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

五、金融衍生品公允价值分析

公司开展的金融衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映金融衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。

六、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

七、独立董事意见

IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司本次调整金融衍生品交易额度符合IEE公司本年的实际经营情况及市场变化情况，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力。因此，我们同意公司调整金融衍生品交易额度。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事关于第六届第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-056

航天科技控股集团股份有限公司

关于调整公司2019年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次日常关联交易预计调整情况

公司第六届董事会第八次会议及2018年股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2019年4月29日发布的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-临-014）。根据业务发展需要现拟对原预计的额度做一定调整。调整后，预计2019年与中国航天科工集团有限公司发生的关联交易中向关联人采购原材料由33,786万元人民币调减3,200万元人民币至30,586万元人民币，接受关联人提供的劳务由808万元人民币调增3,200万元人民币至4,008万元人民币。

具体调整情况详见下表：

■

1.本关联交易事项的议案已经公司董事会审议通过，公司关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.本关联交易事项尚需获得股东大会的批准,关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣卢森堡股份有限公司、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况

名称:中国航天科工集团有限公司

法人代表：高红卫

注册资本：1,800,000 万元

公司类别：国有独资

成立日期:1999 年 6 月 29 日

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2．关联方关系

日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团有限公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。

3．履约能力分析

中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

关联交易定价政策和定价依据：

①持续性关联交易应遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

②公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办法》实行统一管理。

③关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

④关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

⑤对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

2. 关联交易协议的签署情况

上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体的交易协议，协议经双方签署和盖章后生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于上市公司是中国航天科工集团有限公司系统内成员单位部分航天产品的主要供应商或客户，与中国航天科工集团有限公司系统内成员单位之间已经形成了稳定的业务关系,同时与上述关联方发生的租赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的发生符合公司业务特点及业务发展的需要，对公司在交易完成后的持续发展是十分必要的。

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

本次调整日常关联交易预计的事项公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意召开董事会予以审议。

独立董事发表独立意见：本次调整日常关联交易的预计，是根据公司的生产经营现状所进行的调整，符合公司实际情况。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的。本事项构成关联交易，关联董事已回避表决。综上，同意本次调整日常关联交易的预计。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议；

2.公司第六届监事会第十次会议决议；

3.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的议案认可意见；

4.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-057

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2019年第三次

临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十三次会议决议，公司董事会提议召开2019年第三次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2019年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开航天科技2019年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2019年12月20日14:30

2. 网络投票日期、时间：2019年12月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月20日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月20日9:15至2019年12月20日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年12月17日

（七）出席对象

1.截止2019年12月17日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

2.《关于调整控股子公司IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的议案》；

3.《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

特别提示：议案3为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

上述议案相关内容详见本公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2019年12月19日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会 “议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午9：15，结束时间为2019年12月20日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编：100070

2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3.授权委托书见附件。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：

■

特别提示：议案3为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2019年 月 日