江西正邦科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一234
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2019年12月4日下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2019年12月3日至2019年12月4日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2019年11月27日（星期三）。
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计21名，其所持有表决权的股份总数为1,085,015,521股，占公司总股份数的44.2014％，没有股东委托独立董事投票。其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他19名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为199,085,435股，占公司总股份8.1104%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为1,071,796,328股，占公司总股份数的43.6629％；参加网络投票的股东为15人，其所持有表决权的股份总数为13,219,193股，占公司总股份数的0.5385％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表18名，其所持有表决权的股份总数为22,449,016股，占公司总股份数的0.9145％。
除公司董事林印孙先生、LIEW KENNETH THOW JIUN先生、总经理林峰先生因故不能参加本次会议外，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意196,905,547股，占出席会议所有股东所持股份的98.9050％；反对2,179,888股，占出席会议所有股东所持股份的1.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,269,128股，占出席会议中小股东所持股份的90.2896％；反对2,179,888股，占出席会议中小股东所持股份的9.7104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,075,249,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.0999％；反对9,766,034股，占出席会议所有股东所持股份的0.9001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,682,982股，占出席会议中小股东所持股份的56.4968％；反对9,766,034股，占出席会议中小股东所持股份的43.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意198,782,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8480％；反对302,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,146,316股，占出席会议中小股东所持股份的98.6516％；反对302,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
总表决情况：
同意1,084,979,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,412,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.8379％；反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月五日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一235
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日17:00召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用2016年非公开募集资金不超过33,000万元、2018年非公开募集资金不超过39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。相关公告刊登于2019年7月18日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-135）。
2019年12月3日，公司将用于补充流动资金中的460万元归还至2016年非公开募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司累计已归还6,050万元资金至2016年非公开募集资金专户，2016年非公开募集资金补充流动资金余额为26,950万元；公司累计已归还0元资金至2018年非公开募集资金专户，2018年非公开募集资金补充流动资金余额为39,500万元。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月五日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一236
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
关于转让江西正邦作物保护有限公司
100%股权完成交割及工商变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经江西正邦科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年7月11日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过，公司与控股股东正邦集团有限公司一致行动人一江西永联农业控股有限公司（以下简称：“江西永联”）于2019年7月11日在南昌签署了《股权转让协议》，公司拟将所持有的江西正邦作物保护有限公司（以下简称：“正邦作物保护”）100％的股权转让给江西永联，股权转让价款为131,370.00万元人民币。本次股权转让完成后，公司不再持有正邦作物保护的股权。本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019年8月20日，公司与江西永联于南昌签署了《预付款协议》，江西永联同意在2019年8月31日前支付不超过26,274万元（即，股权转让价款的20%）至正邦科技指定账户，作为本次股权转让的预付款。如经正邦科技股东大会审议作出否决本次股权转让的决议，则上述预付款无息退还。详情见公司于2019年8月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让江西正邦作物保护有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-152号）。
2019年8月26日，基于审慎原则，为维护全体股东权益，公司补充披露了《江西正邦作物保护有限公司2019年一季度审计报告》，并将《关于转让江西正邦作物保护有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交至2019年9月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议。详情见公司于2019年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让江西正邦作物保护有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-163号）、《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-164号）。
截至2019年8月30日，公司已收到江西永联的预付股权转让款26,274万元（即，股权转让价款的20%）。详情见公司于2019年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让江西正邦作物保护有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-165号）。
2019年9月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让江西正邦作物保护有限公司100%股权暨关联交易的议案》。详情见公司于2019年9月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-167号）。
截止至2019年10月30日，江西永联已按《股权转让协议》约定，累计向公司支付认购款52548万元（伍亿贰仟伍佰肆拾捌万元整），即股权转让价款的40%。详情见公司于2019年10月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让江西正邦作物保护有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-205号）。
二、交易的进展情况
近日，正邦科技将其持有的正邦作物保护100％股权转让给江西永联的交割手续已完成。正邦作物保护已收到高安市市场和质量监督管理局出具的《公司变更通知书》，并同时取得了高安市市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次交易交割完成后，公司不再持有正邦作物保护的股权，正邦作物保护将不再纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1、《公司变更通知书》；
2、《营业执照》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月五日
