金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2019-061】
金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年11月29日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年12月6日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-063）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-064）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2019-062】
金河生物科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年11月29日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年12月6日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案:
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-063）。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监 事 会
2019年12月6日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2019-063】
金河生物科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）。现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构为瑞华会计师事务所，根据客观情况及公司经营发展及战略需要，经审慎考虑，拟终止与瑞华会计师事务所的审计合作。由公司董事会审计委员会提议，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，公司拟聘任具备证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。本议案尚须公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况，与信永中和会计师事务所协商确定审计费用。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110101592354581W
3、类型：特殊普通合伙企业
4、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
5、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
6、成立日期：2012年03月02日
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司已提前跟原审计机构瑞华会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并协商一致。
2、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、公司于2019年12月6日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意将变更会计师事务所的事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-064】
金河生物科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2019年12月6日召开了第四届董事会第三十次会议，会议决定于2019年12月24日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月24日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年12月17日
7、出席对象：
（1）2019年12月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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四、现场会议登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2019年12月18日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00） 异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
2、会议咨询
联 系 人：孙雪茹
联系电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2019年12月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
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注： 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自
己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
