中船海洋与防务装备股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会延期的公告

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2019-068

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2019年12月24日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2019年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年12月23日

3.原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期原因

由于公司需要额外时间编制本次香港股东大会通函，为保证本次股东大会顺利召开，经公司董事会慎重考虑，决定将本次股东大会延期至2019年12月24日上午10点召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年12月24日 10点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年12月24日

至2019年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年11月18日刊登的公告（公告编号:2019-067）。

四、其他事项

1、本公司联系方式

联 系 人：李志东、于文波

电 话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3168

传 真：（020）81896411

联系地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼（510250）

2、其他

本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2019年12月6日