浙江华策影视股份有限公司
关于高管减持计划实施过半暨减持完成的公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-091

浙江华策影视股份有限公司

关于高管减持计划实施过半暨减持完成的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日披露了《关于公司高管减持股份计划的预披露公告》。公司财务总监王玲莉女士计划自上述减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过205,000股公司股票，即不超过公司总股本的0.012%。

2019年12月6日，公司收到王玲莉女士出具的告知函，其减持计划已实施过半并已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：

一、股份减持情况

1、股份减持情况：

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2、减持前后持股情况

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二、其他相关事项说明

1、本次减持事项不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规规定的情况。

2、本次减持未违反王玲莉女士作出的相关承诺。

3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次减持完成后，王玲莉女士仍持有公司股票123,000股，占公司总股本的0.007%。根据相关规定，王玲莉女士离任后将继续根据《上市公司董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定管理其所持本公司股票。

五、备查文件

1、王玲莉女士出具的《减持完成告知函》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年12月6日

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-092

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2019年12月1日以邮件及通讯方式发出，于2019年12月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

公司原独立董事沈梦晖先生因个人原因辞职，导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，沈梦晖先生将继续履行职责。为保证董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提名杜烈康先生为第四届董事会独立董事候选人。杜烈康先生简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司将在深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

为完善公司治理结构，经总裁提名，决定聘任陈敬先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。陈敬先生简历详见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年12月23日召开2019年第三次临时股东大会审议董事会提交的议案，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年12月6日

附件：

杜烈康先生，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任，中国注册会计师协会综合报告委员会委员，杭州沪宁电梯部件股份有限公司、浙江国祥股份有限公司和永杰新材料股份有限公司独立董事。

杜烈康先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

陈敬先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、浙江省会计领军人才。曾任浙江商源集团有限公司财务副总监、远洲集团股份有限公司财务副总监、杭州群丰果品连锁有限公司财务总监等职，现任公司财务总监。

陈敬先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-093

浙江华策影视股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事沈梦晖先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，沈梦晖先生将不再担任公司任何职务。

鉴于沈梦晖先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，沈梦晖先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，沈梦晖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

沈梦晖先生上述职务的原定任期为2019年4月19日至2022年4月18日。截止本公告日，沈梦晖先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈梦晖先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对沈梦晖先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名杜烈康先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。杜烈康先生已按照相关规定取得了独立董事资格证书。杜烈康先生的任职尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，并经公司股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

杜烈康先生的个人简历请见附件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年12月6日

附件：

杜烈康先生，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任，中国注册会计师协会综合报告委员会委员，杭州沪宁电梯部件股份有限公司、浙江国祥股份有限公司和永杰新材料股份有限公司独立董事。

杜烈康先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-094

浙江华策影视股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司财务总监王玲莉女士提交的辞职申请：王玲莉女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后王玲莉女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王玲莉女士持有公司股票12.3万股，占公司总股本的0.007%。王玲莉女士原定任期为2019年4月25日至 2022年4月18日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。辞职生效后，王玲莉女士将继续根据《上市公司董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定管理其所持本公司股票。

公司及董事会对王玲莉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司于2019年12月6日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈敬先生为公司财务总监。

陈敬先生的个人简历请见附件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年12月6日

附件：

陈敬先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、浙江省会计领军人才。曾任浙江商源集团有限公司财务副总监、远洲集团股份有限公司财务副总监、杭州群丰果品连锁有限公司财务总监等职，现任公司财务总监。

陈敬先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-095

浙江华策影视股份有限公司

关于召开公司2019年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月23日（星期一）召开2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议主持人：董事长傅梅城先生

4、会议召开的合法、合规性：公司已于2019年12月6日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月23日（星期一）15:00

（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月23日9:15至15:00。

6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2019年12月18日

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

9、现场会议地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。

10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选独立董事的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2019年12月7日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

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四、会议登记事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、现场会议的登记时间：2019年12月19日，工作日9:30-11:30，13:30-17:00。

5、登记地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：王颖轶、张思拓

电话：0571-87553075

传真：0571-81061286

地址：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司

邮编：310000

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年12月6日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表 附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365133

2、投票简称：华策投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

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（2）填报表决意见或选举票数

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

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（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月23日交易时间，即9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2019年12月23日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江华策影视股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

本人兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江华策影视股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

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表决说明： 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：______ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

年 月 日

附件三：

浙江华策影视股份有限公司

2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

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