东莞铭普光磁股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-090

东莞铭普光磁股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2019年12月3日以邮件发出。

2、本次董事会会议于2019年12月6日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

李竞舟先生具备任职资格，同意聘任李竞舟为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、审议《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

同意公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过人民币壹亿伍仟万元，融资的具体数额以公司与兴业银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年12月10日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-091

东莞铭普光磁股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日收到总经理杨先进先生的辞职报告。由于个人原因，杨先进先生申请辞去公司总经理职务。辞任后仍然担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨先进先生提交的总经理辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨先进先生辞去公司总经理职务后，仍然担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司于2019年12月6日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长杨先进先生的提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任李竞舟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2019年12月10日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

李竞舟先生具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李竞舟先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年12月10日

附：李竞舟先生简历

1、李竞舟先生，出生于1978年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年8月至2013年2月，就职于海尔集团公司，历任物流推进本部采购工程师、国际采购中心处长、部长，集团全球运营部战略管理部长；2013年3月至今，就职于铭普光磁，担任董事长助理、公司副总经理等职务。

李竞舟先生截止目前直接持有公司股票150股，李竞舟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李竞舟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-092

东莞铭普光磁股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月4日、2019年11月20日召开了第三届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》,具体内容详见公司于2019年11月5日、2019年11月21日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

近日，公司完成了工商变更登记手续及章程备案，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：

变更前：

注册资本:人民币壹亿肆仟万元

住所:东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路

变更后：

注册资本：人民币贰亿壹仟万元

住所:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号1号楼

除上述变更外，公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。

备查资料：

1、《核准变更登记通知书》；

2、东莞铭普光磁股份有限公司营业执照。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年12月10日