杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－130
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2019年12月4日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年12月9日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司台州滨呈房地产开发有限公司（以下简称“台州滨呈公司”）因项目开发需要，拟向中国光大银行股份有限公司台州支行申请4亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为台州滨呈公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为2.04亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
详情请见公司2019-131号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019一131
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司控股子公司台州滨呈房地产开发有限公司（以下简称“台州滨呈公司”）因项目开发需要，拟向中国光大银行股份有限公司台州支行申请4亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为台州滨呈公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为2.04亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
公司2019年第三次临时股东大会授权公司为台州滨呈公司提供担保，担保额度为1.5亿元，根据股东大会授权，在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
现根据股东大会授权情况和银行授信实际情况，公司对台州滨呈公司的担保需在担保对象之间进行调剂。具体情况如下：
调剂方：温州璞悦房地产开发有限公司（以下简称“温州璞悦公司”），系公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司，公司2019年第三次临时股东大会授权公司为温州璞悦公司提供担保，担保额度为8.5亿元，经公司第五届董事会第十一次会议审议批准，担保额度已使用7.5亿元，目前剩余担保额度为1亿元。
获调剂方：台州滨呈房地产开发有限公司，系公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司，公司2019年第三次临时股东大会决议日起至今，公司未对台州滨呈公司提供担保，台州滨呈公司也不存在逾期未偿还负债的情况。
本次公司拟从温州璞悦公司剩余的1亿元担保额度中调剂0.54亿元额度至台州滨呈公司。经本次调剂后，公司为温州璞悦公司提供的担保额度剩余0.46亿元，公司为台州滨呈公司提供的担保额度调整为2.04亿元，本次担保实施后，其剩余可使用担保额度为0元。
本次担保在股东大会的授权额度范围内且符合调剂条件，已经第五届董事会第十五次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：台州滨呈房地产开发有限公司
2、成立日期：2019年08月19日
3、住所：浙江省台州市集聚区甲南大道东段9号集聚区2号办公楼312室
4、法定代表人：蒋真皓
5、注册资本：9000万元
6、经营范围：房地产开发经营。
7、与公司关联关系：台州滨呈公司系公司控股子公司，负责台土告字【2019】050号地块（项目名称“悦湖蓝庭”）项目的开发。公司间接持有其51%的股权，台州城投置业有限公司直接持有其34%的股权，台州东盛建设投资有限公司直接持有其15%的股权。
8、台州滨呈公司项目用地基本情况
■
9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：2.04亿元
3、担保范围：贷款本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用
4、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起两年。
四、董事会意见
台州滨呈公司为公司控股子公司，台州滨呈公司负责台州椒江悦湖蓝庭项目的开发，其本次融资系开展正常经营活动所需。公司为其本次融资提供担保支持，有利于台州滨呈公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前台州滨呈公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元。公司对子公司担保金额为1,228,016.00万元，占公司最近一期经审计净资产的80.47％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日
