超讯通信股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-084
超讯通信股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年12月6日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至2020年12月31日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。
同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有资金择机进行委托贷款的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2019年12月9日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-085
超讯通信股份有限公司
关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司于2019年12月9日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》, 同意对《公司章程》中经营范围条款进行修订。变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项，本议案尚需提交股东大会审议。
具体修改内容如下：
■
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2019年12月9日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-086
超讯通信股份有限公司
关于使用自有资金择机进行委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金择机进行委托贷款，且在上述额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理在其审批权限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司将使用部分阶段性闲置自有资金开展委托贷款业务。
1、委托贷款的资金来源：公司阶段性闲置自有资金。
2、委托贷款的对象：信誉良好并与公司有业务往来的供应商，且与公司不存在关联关系。
3、委托贷款的受托方：合格专业的商业银行，且与公司不存在关联关系。
4、委托贷款的比例要求：对单个供应商的委托贷款比例累计不能超过公司对其应付账款的70%。
5、委托贷款的利率要求：年化利率不低于8%。
6、委托贷款的期限要求：3至12个月。
7、委托贷款的担保要求：供应商需质押应收本公司账款为其借款提供足额担保，委托贷款金额不超过应收账款的70%。
8、委托贷款的用途：供应商的日常经营资金周转。
9、公司开展委托贷款业务将以不构成关联交易为前提。
（二）审批程序
2019年12月9日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有资金择机进行委托贷款的议案》。公司计划使用不超过人民币1.5亿元的自有资金择机进行委托贷款，且在上述额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理在其审批权限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内。
独立董事就上述议案发表了如下独立意见：公司将阶段性闲置自有资金用于开展委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益；不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币1.5亿元的自有资金择机进行委托贷款。
二、委托贷款对公司的影响
（一）委托贷款的目的是提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报。
（二）委托贷款业务将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。
三、委托贷款存在的风险及解决措施
上述委托贷款业务存在一定履约风险，即委托贷款到期时借款人因资金短缺无法按约定归还委托贷款本息。
针对上述风险，公司会挑选信誉良好且与公司有业务来往的供应商作为委托贷款对象，供应商需质押应收本公司账款为其借款提供足额担保，同时公司对单个供应商的委托贷款比例累计不能超过公司对其应付账款的70%，能够覆盖本息回收风险。
在保证公司资金需求的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原 则建立健全委托贷款业务的审批和执行程序，确保委托贷款业务事宜的有效开展和规范运行，着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。公司定期关注借款主体的经营状况及与公司的合作情况，确保资金到期收回。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为2,080万元，无逾期金额。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2019年12月9日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-087
超讯通信股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月25日 14点40分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月25日
至2019年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2019年12月23日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）电话：020-87072300 传真：020-37020457
邮箱：Stssec@126.com 联系人：卢沛民
六、其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2019年12月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
超讯通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月25日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
