浙江天成自控股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-066
浙江天成自控股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月9日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数董事推举董事许筱荷女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事陈邦锐先生、陈昀先生、胡志强先生、许述财先生、聂织锦女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监王晓杰先生因公务未能出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于制订〈浙江天成自控股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制人、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2涉及逐项表决，该议案全部子议案获得通过。
2、特别决议议案：议案2、议案3、议案7、议案8、上述特别决议议案均获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、张鸣
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江天成自控股份有限公司
2019年12月10日
