泰尔重工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-65
泰尔重工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2019年12月9日。
现场会议召开时间：2019年12月9日14:00。
网络投票时间为：2019年12月8日-2019年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年12月9日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。
（3）股权登记日：2019年12月3日。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人:公司董事长邰正彪先生。
（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计24人，共计代表股份 175,138,720股，占公司有表决权股份总数的39.1792%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共19人，代表股份174,815,920股，占公司有表决权股份总数的39.1070%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东5人，代表股份322,800股，占公司有表决权股份总数的0.0722％。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有 上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共19人，代表股份1,479,150股，占公司有表决权股份总数的0.3309%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于子公司之间吸收合并的议案》；
表决结果：同意2,446,918股，占出席会议有表决权股份总数的89.3748%；反对290,900股，占出席会议有表决权股份总数的10.6252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,188,250股，占出席会议中小股东所持股份的80.3333%；反对290,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.6667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
回避表决情况：关联股东邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。
2、审议通过《关于拟注销子公司的议案》；
表决结果：同意2,446,918股，占出席会议有表决权股份总数的89.3748%；反对290,900股，占出席会议有表决权股份总数的10.6252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,188,250股，占出席会议中小股东所持股份的80.3333%；反对290,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.6667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
回避表决情况：关联股东邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日
