中航光电科技股份有限公司

（上接125版）

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第五届董事会第二十四次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司2019年度预计发生日常关联交易额度进行了授权。关联交易预计的具体内容详见2019年3月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016）。

因业务规模扩大和回款季节性等原因，预计2019年4季度关联客户销售回款增加，导致日常关联存款金额超出年度预计额。公司拟对2019年度日常关联存款授权额度进行调整，调整前后对比情况如下：

单位：万元

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二、审议程序

1、《关于调整2019年度日常关联存款预计额度的议案》经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，郭泽义、赵勇、夏武、王波4位关联董事回避表决，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

2、公司关于调整2019年度日常关联存款预计额度事项已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

3、本次调整2019年度日常关联存款预计额度经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

三、本次调整日常关联交易预计额度定价依据、定价政策

公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的存贷款业务根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。交易价格根据市场原则确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、本次调整日常关联交易预计额度目的和对公司的影响

公司调整2019年度日常关联存款预计额度是因为业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事发表的事前认可及独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了调整2019年度日常关联存款预计额度事项的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司调整2019年度日常关联存款交易预计额度是因业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

公司审议关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。公司调整2019年度日常关联存款预计额度是因为业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

六、保荐机构的核查意见

中航光电关于调整2019年度日常关联存款预计额度已经公司第五届第三十二次董事会会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。保荐机构对中航光电调整2019年度日常关联存款预计额度事项无异议。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十日

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-103号

中航光电科技股份有限公司

关于在2019年12月25日召开2019年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年11月18日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于择期召开2019年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：董事会

2、股权登记日：2019年12月19日

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

4、会议时间：

现场会议时间：2019年12月25日（星期三）上午9：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月25日9:15-15:00。

5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

6、会议出席对象：

（1）截止2019年12月19日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）金杜律师事务所现场见证律师。

7、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

二、会议审议事项

1、审议“关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案”；

2、审议“关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”；

3、审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案”;

4、审议“关于终止回购股份方案的议案”。

以上议案2、议案3经2019年11月18日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过，议案1、议案4经2019年12月9日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2019年11月19日和2019年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告及文件。

议案1、议案4需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案1-4均需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、提案编码

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四、出席现场会议的登记方法

1、现场会议登记办法

（1）登记时间：2019年12月23日（上午8:00一12:00，下午14:00一17:30）

（2）登记方式：

①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2019年12月23日17:30前到达本公司为准）。

（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“2019年第三次临时股东大会”字样。

邮政编码：471003

电 话：0379-63011079

传 真：0379-63011077

联系人：叶华 张斐然

2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十一次会议决议

公司第五届董事会第三十二次会议决议

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：回执

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序。

1、投票时间：2019年12月25日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2019年12月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、议案1-3关联股东需回避表决。

2、所有议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”，四者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

4、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码

签署日期： 年 月 日

附件3：

回 执

截止2019年12月19日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加中航光电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日