深圳市亚泰国际建设股份有限公司
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2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2019年12月10日
附件一：
授权委托书
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2019年 月 日
附件二
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2019年第五次临时股东大会参会股东登记表
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附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年12月25日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“亚泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票的时间为2019年12月26日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2019年12月26日（现场股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-097
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）今日取得三项实用新型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺,提高公司施工质量及效率，更好的完成施工任务。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2019年12月10日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-098
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
持股5%以上股东来宾亚泰中兆企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份15,349,500股（占公司总股本的8.53%）的股东来宾亚泰中兆企业管理有限公司（曾用名：深圳市亚泰中兆投资管理有限公司，以下简称“亚泰中兆”）计划通过集中竞价方式及大宗交易方式合计减持其持有的本公司股份不超过3,837,375股（占公司总股本比例2.13%），通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
公司董事会于2019年12月10日收到亚泰中兆出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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注1：控股股东、实际控制人的一致行动人深圳市亚泰中兆投资管理有限公司于2019年11月7日完成工商变更登记，正式更名为来宾亚泰中兆企业管理有限公司。
二、本次减持计划的主要内容
（一）、减持计划
1、减持原因：亚泰中兆企业资金安排；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易；
4、减持期间：通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。其中，任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%。
6、减持股份数量及比例：拟减持数量不超过3,837,375股，比例不超过公司总股本的2.13%，若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股本变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整（截至该等股份变动事项发生之日已减持的股份数量不作调整）。
7、减持价格：按市场价格确定（不低于公司首次公开发行股票时的价格）。
（二）相关承诺及履行情况
亚泰一兆、亚泰中兆、郑忠、邱艾承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
首次公开发行并在中小板上市前，直接、间接持有发行人股份超过股本总额的5%的股东深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾承诺：
对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。
在上述锁定期届满后两年内，未发生延长锁定期情形的，深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾可以以不低于发行价的价格进行减持。
深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾承诺：根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。
截至目前，上述承诺均严格履行，本次减持未违反亚泰中兆及其股东的相关承诺事项，与此前已披露的意向、承诺一致。
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施具有不确定性，亚泰中兆将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，公司将依据计划进展情况将按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，亚泰中兆将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
3、本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、《关于来宾亚泰中兆企业管理有限公司减持计划告知函》
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2019年12月10日
