安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2019-039
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
◆ 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2019年12月5日以短信及电子邮件方式发出，会议于2019年12月10日上午九时在总部三楼会议室以现场的方式召开。
2、本次会议应到董事9人，实际到会董事8人，宁中伟董事委托金彪董事代为出席会议并行使表决权。
3、会议由董事、总经理张向阳先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，需进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名贾光明先生、张向阳先生、徐三能先生、李芳泽先生、金彪先生、陈新华先生、刘志迎先生、尹宗成先生和江海书先生九人为第六届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），其中：刘志迎先生、尹宗成先生和江海书先生为独立董事候选人。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事（包括独立董事）候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅董事（包括独立董事）候选人个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。
提名的董事候选人逐个表决结果：
贾光明：同意9票；反对0票；弃权0票
张向阳：同意9票；反对0票；弃权0票
徐三能：同意9票；反对0票；弃权0票
李芳泽：同意9票；反对0票；弃权0票
金 彪：同意9票；反对0票；弃权0票
陈新华：同意9票；反对0票；弃权0票
刘志迎：同意9票；反对0票；弃权0票
尹宗成：同意9票；反对0票；弃权0票
江海书：同意9票；反对0票；弃权0票
上述决议事项需提交公司临时股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格通过上海证券交易所审核。
2、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，提议本公司第六届董事会独立董事的津贴为每人7.60万元/年（税前）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
3、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司总经理工作细则（2019年修订）》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司总经理工作细则（2019年修订）》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司“三重一大”集体决策审批制度》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司“三重一大”集体决策审批制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
根据公司实际工作需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：
1、第七章第一百四十三条
修改前为：
公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理2名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改后为：
公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
6、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019一42）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
上述议案中，第1、2和第5项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2019年12月10日
附件：董事候选人简历
1、贾光明先生：1971年12月生，研究生学历，1992年9月历任阜阳地区经委科员、副主任科员；2004年4月任界首市政府副市长；2006年8月任界首市委常委、市政府副市长；2011年4月任颍泉区委常委、区政府副区长；2014年3月任颍州区委常委、区政府常务副区长；2017年2月任阜阳市工商局党组书记、局长；2019年3月任阜阳市退役军人事务局党委书记、局长。现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
2、张向阳先生：1975年11月生，大专，安徽省第十二届政协委员，阜阳市第五届政协常委。1995年到本企业工作，历任阜阳金种子酒业销售有限公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理，股份公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。
3、徐三能先生：1964年11月生，本科，88年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师，工程师职称。1988年9月至1997年在阜阳生化药厂，历任生产技术科长、副厂长。1997年9月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理。现任公司董事、副总经理。
4、李芳泽先生：1971年9月生，1992年毕业于安徽工业大学，中科大EMBA在读、经济师、安徽省劳动模范、阜阳市第四、五届政协委员。2000年10月加入本公司，历任国际贸易部副经理、办公室副主任、主任，2005年至2016年4月任本公司总经理助理、证券事务代表，2016年4月至今任公司副总经理。
5、金彪先生：1973年12月生，本科，助理会计师。1996年9月参加工作，历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证券事务代表，社会责任部部长，阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。
6、陈新华先生：1971年6月生，本科，会计师，1995年到安徽种子酒总厂工作，历任集团公司核心企业一一安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理。现任公司董事、财务总监。
7、刘志迎先生：1964年11月生，管理学博士，教授，博士生导师；工商管理创新研究中心主任（省重点基地），中国科学技术大学管理学院EMBA中心主任。中国技术经济学会理事、中国区域经济学会常务理事、安徽省战略发展研究会会长，发表中英文学术论文200余篇，著作10多部。中国科大EMBA、EDP、MBA、MF、MPM项目主讲教授。
8、尹宗成先生：1970年2月生，毕业于中国矿业大学（北京）金融风险与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教授，硕士生指导老师，中国注册会计师（CPA）。
从事财金专业教学科研工作27年来，面向本科生、硕士生及社会相关人员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程，主持或参与省部级科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表60余篇学术论文，出版专著1部，副主编教材3部。
9、江海书先生：1953年7月出生，本科，律师。曾任安徽阜阳中级人民法院法官，北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2019-040
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2019年12月10日以现场方式在总部召开。
2、应参加会议监事5名，实际参会监事5名。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经监事会审议表决，决定提名朱玉奎先生、任军文先生、吴永彬先生为公司第六届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过并选举产生第六届监事会监事。
公司职工代表大会选举陈宝乾先生、巩晓先生为公司第六届监事会监事，与经股东大会选举的三名监事共同组成第六届监事会。（监事候选人及职工监事简历附后）
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2019年12月10日
附：第六届监事会成员候选人简历
1、朱玉奎先生：1963年7月生，大专，会计师，1980年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计，1988年至1998年在安徽省阜阳建工集团公司任会计、财务处副处长等职；1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理；2000年10月任本公司财务部经理、总经理助理，现任本公司第五届监事会主席。
2、任军文先生：1970年12月生，本科，助理会计师，1991年7月毕业到阜阳农药厂工作，1994年6月到阜阳麻纺织厂工作；1999年10月到集团公司总部任经营公司财务副经理、内勤经理；2004年3月任公司财务部副经理，2009年2月兼任经营公司副总经理，2012年任公司总经理助理兼财务部副经理、经营公司副总经理，2015年起任公司总经理助理兼经营公司副总经理。
3、吴永彬先生：1973年9月生，大专，经济师，一级人力资源管理师，1996年进入安徽金种子集团有限公司，先后任档案室主任、办公室副主任，《金种子报》总编、党办室主任；公司证券部副经理、人力资源部经理等职；现任集团党委委员、党办室主任，工会副主席，2017年5月至今，任临泉县长官镇邢庄村第一书记、扶贫工作队队长。
公司职工代表大会推选的监事简历
1、陈宝乾先生：1983年10月出生，大专，执业药师、执业中药师，曾任安徽金太阳生化药业有限公司技术员、车间主任、生产技术科科长、副经理。
2、巩晓先生：1983年5月生，本科，2009年参加工作，先后任安徽金种子酒业股份有限公司酿酒分公司全质办副主任，常务副主任，现任经理助理，先后获得安徽省2010届、2015届安徽白酒省评委，“全省轻工技术能手”，国家一级品酒师。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2018-041
安徽金种子酒业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际工作需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：
1、第七章第一百四十三条
修改前为：
公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理2名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改后为：
公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2019年12月10日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2019-042
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月27日14 点30 分
召开地点：公司总部三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2019年12月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://wwww.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：第2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第3、4、5项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部
（四）登记时间：2019年12月25日上午9:00至下午17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号证券部
邮政编码：206023
联系电话：0558-2210568
传真：0558-2212666
联系人：金彪 卜军爱
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2019年12月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
公司第五届董事会第二十九次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽金种子酒业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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