天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-078

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议通知于2019年12月6日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月11日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司收购江西金泰阁61%股权的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司利用自筹资金以股权转让的方式收购江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“江西金泰阁”）61%的股权，即以合计47,482.40万元的对价受让江西金泰阁61%的股权。其中，公司拟以46,704.00万元的对价受让无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）持有的江西金泰阁60%的股权，并以778.40万元的对价受让共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）持有的江西金泰阁1%的股权。本次交易完成后，公司将持有江西金泰阁61%的股权。

根据公司章程，本次交易所涉对外投资金额已超出公司董事会权限。本议案尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《重大对外投资公告》2019-079）

2、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司于2019年12月27日（周五）下午2:30在公司会议室召开2019年度第一次临时股东大会，审议经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案，股权登记日：2019年12月23日。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年12月12日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-079

天奇自动化工程股份有限公司

重大对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟利用自筹资金以股权转让的方式收购江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“江西金泰阁”）61%的股权，即以合计47,482.40万元的对价受让江西金泰阁61%的股权。其中，公司拟以46,704.00万元的对价受让无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）（以下简称 “金控天奇”）持有的江西金泰阁60%的股权，并以778.40万元的对价受让共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城众持金”）持有的江西金泰阁1%的股权。本次交易完成后，公司将持有江西金泰阁61%的股权。

本次交易经公司2019年12月11日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过。（详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《天奇股份第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告》，公告编号：2019-078）。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易所涉对外投资金额已超过公司董事会权限，本议案尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方介绍

转让方（一）：无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320200MA1UTM2824

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2017年12月28日

合伙企业规模：70,000万元人民币

执行事务合伙人：无锡金控启源投资管理有限公司

委派代表：刘勤

注册地址：无锡市滨湖区金融八街1-1808

经营范围：利用自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）持有江西天奇金泰阁钴业有限公司98%的股权。

无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）为公司参与出资设立的专项产业并购基金，其中公司为有限合伙人，认缴出资比例14.286%。

截至本公告日，无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）未直接或间接持有公司股份。

转让方（二）：共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA36XQPF0J

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2017年11月21日

合伙企业规模：300万元人民币

执行事务合伙人：陈耀宗

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创业园内

经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）为江西天奇金泰阁钴业有限公司的员工持股平台，由江西金泰阁经营管理层管理并控制，持有江西金泰阁2%的股权。

截至本公告日，共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）未直接或间接持有公司股份。

受让方：天奇自动化工程股份有限公司

统一社会信用代码：91320200240507994H

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期：1997年11月18日

注册资本：37,054.9434万元人民币

法定代表人：黄斌

注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

经营范围：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、目标公司介绍

1、目标公司：江西天奇金泰阁钴业有限公司

统一社会信用代码：91360727685996479E

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2009年4月20日

注册资本：12,500万元人民币

法定代表人：黄斌

注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区富康工业小区

经营范围：钴、镍氧化物(含电子级氧化钴、氧化镍)、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售(国家有专项规定的从其规定)；废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至评估基准日，江西金泰阁的股权结构如下：

■

公司董事长兼总经理黄斌先生担任江西金泰阁董事长，公司董事兼董事会秘书张宇星先生担任江西金泰阁董事。

2、目标公司的评估情况及财务情况

根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字【2019】第000864号评估报告，本次交易的评估基准日为2019年6月30日，本次评估以收益法评估结果作为评估结论。截至该基准日，江西金泰阁的总资产账面价值为28,046.71万元，总负债账面价值为5,438.17万元，股东全部权益账面价值为22,608.54万元。股东全部权益评估价值为77,840.00万元，增值额为55,231.46万元，增值率为244.29%。

江西金泰阁最近两年又一期的财务状况如下：

单位：人民币元

■

四、本次交易的定价依据

转让各方及受让方共同确认资产评估机构对目标公司截至基准日的资产进行评估，以评估报告中载明的标的公司100%股权的评估价值77,840万元为限，各转让方所持股权的交易对价如下：

■

五、协议的主要内容

（一）与金控天奇的股权转让协议

甲方：天奇自动化工程股份有限公司

注册地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

统一社会信用代码：91320200240507994H

乙方：无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）

注册地址：无锡市滨湖区金融八街1-1808

统一社会信用代码：91320200MA1UTM2824

1、转让标的及对价

1.1 经双方协商一致，乙方同意转让、甲方同意按照本协议约定的条款及条件受让标的股权。前述标的股权包括但不限于对该等股权的占有、使用、收益、处分的权利，及该等股权所产生的孳息及相关的一切权益。

1.2基于甲方聘请的评估机构对标的公司100%股权的评估（评估基准日为2019年6月30日），标的公司100%股权的估值为77,840万元。经各方协商一致，本协议项下标的股权对价为人民币46,704万元（大写：人民币肆亿陆仟柒佰零肆万元）。

1.3甲方按如下条件向乙方支付标的股权对价：

(1) 第一期对价：本协议生效之日起15个工作日内，甲方向乙方支付第一期标的股权对价，金额不低于35,500万元。

(2) 第二期对价：标的股权交割过户登记手续办理完毕之日起30个工作日内，甲方向乙方支付剩余股权对价。

1.4甲方支付完毕第1.3款约定的第一期对价之日起15个工作日内，乙方配合甲方、标的公司到标的公司所在工商主管机关办理完毕本次标的股权转让的交割过户登记手续。

1.5甲方将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定就本次股权转让履行信息披露义务，对此乙方应予以配合。

2、双方的陈述与保证

2.1 甲方作出陈述及保证如下：

(1) 甲方具有完全、独立的法律地位签署并履行本协议，具备独立的诉讼主体资格。

(2) 经甲方股东大会批准后，甲方即具有签署本协议及其他与本次交易相关协议的批准或授权，拥有完成本协议所述交易的权利和能力。本协议经甲方合法、适当签署后，对甲方具有约束力，并可依据协议条款对其强制执行。

2.2 乙方作出陈述及保证如下：

(1) 乙方保证对其拟转让的标的股权拥有完全处分权，保证标的股权没有设定质押、未被查封，且不会受到第三人追索。

(2) 乙方具有完全、独立的法律地位签署并履行本协议，具备独立的诉讼主体资格。

(3) 乙方具有签署本协议及其他与本次交易相关协议的批准或授权，拥有完成本协议所述交易的权利和能力。本协议由乙方合法、适当签署后，对乙方具有约束力，并可依据协议条款对其强制执行。标的公司其他股东同意本次股权转让且明确表示放弃优先购买权。

(4) 在本协议签订后至完成股权交割前，乙方应促使标的公司按照惯常的经营方式继续经营，未经甲方同意，不得改变标的公司的主营业务，不得借入未在本协议签署前告知甲方的任何贷款，不得出售标的公司资产（产品除外），不得进行利润分配，也不得引入新的股东。

(5) 股权交割后，乙方拟向甲方进一步转让股权的，交易估值以本次交易标的公司的估值和届时标的公司估值孰高为准。

3、标的公司的治理结构

3.1 本次交易交割日后，标的公司的日常经营管理继续由本次交易前标的公司的经营管理团队负责。甲方有权向标的公司派驻包括财务总监等专业管理人员。

3.2 本次交易不涉及员工安置，除本条有关标的公司经营决策管理及经营团队安排外，标的公司现有员工的劳动关系等不因本次交易发生变化。

4、违约责任及赔偿

4.1如果由于一方在本协议所作的任何陈述或保证不真实或不准确，或一方违反、没有履行或延迟履行其在本协议项下的任何义务，该方将被视为违约。因一方违约致使另一方遭受任何损失的，违约方应全额补偿守约方因违约行为所遭受的全部损失。

5、协议生效

5.1本协议自双方有权代表签字并加盖公章后成立，经甲乙双方内部审议程序通过并形成有效决策性文件后本次交易生效。

（二）与共青城众持金的股权转让协议

甲方：天奇自动化工程股份有限公司

注册地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

统一社会信用代码：91320200240507994H

乙方：共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园

统一社会信用代码：91360405MA36XQPF0J

1、 转让标的及对价

1.1 经双方协商一致，乙方同意转让、甲方同意按照本协议约定的条款及条件受让标的股权。前述标的股权包括但不限于对该等股权的占有、使用、收益、处分的权利，及该等股权所产生的利息及相关的一切权益。

1.2 基于甲方聘请的评估机构对标的公司100%股权的评估（评估基准日为2019年6月30日），标的公司100%股权的估值为77,840万元。经双方协商一致，本协议项下标的股权对价为人民币778.4万元（大写：人民币柒佰柒拾捌万肆仟元）。

1.3 本协议生效之日起15个工作日内，甲方向乙方支付本协议项下标的股权对价778.4万元。

1.4 甲方支付完毕第1.3款约定的对价之日起15个工作日内，乙方配合甲方、标的公司到标的公司所在工商主管机关办理完毕本次标的股权转让的交割过户登记手续。

1.5 甲方将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定就本次股权转让履行信息披露义务，对此乙方应予以配合。

2、双方的陈述及保证

2.1 甲方作出陈述及保证如下：

(1) 甲方具有完全、独立的法律地位签署并履行本协议，具备独立的诉讼主体资格。

(2) 经甲方股东大会批准后，甲方即具有签署本协议及其他与本次交易相关协议的批准或授权，拥有完成本协议所述交易的权利和能力。本协议经甲方合法、适当签署后，对甲方具有约束力，并可依据协议条款对其强制执行。

2.2 乙方作出陈述及保证如下：

(1) 乙方保证对其拟转让的标的股权拥有完全处分权，保证标的股权没有设定质押、未被查封，且不会受到第三人追索。

(2) 乙方具有完全、独立的法律地位签署并履行本协议，具备独立的诉讼主体资格。

(3) 乙方具有签署本协议及其他与本次交易相关协议的批准或授权，拥有完成本协议所述交易的权利和能力。本协议由乙方合法、适当签署后，对乙方具有约束力，并可依据协议条款对其强制执行。标的公司其他股东同意本次股权转让且明确表示放弃优先购买权。

(4) 在本协议签订后至完成股权交割前，乙方应促使标的公司按照惯常的经营方式继续经营，未经甲方同意，不得改变标的公司的主营业务，不得借入未在本协议签署前告知甲方的任何贷款，不得出售标的公司资产（产品除外），不得进行利润分配，也不得引入新的股东。

(5) 股权交割后，乙方拟向甲方进一步转让股权的，交易估值以本次交易标的公司的估值和届时标的公司估值孰高为准。

3、标的公司的治理结构

3.1 本次交易交割日后，标的公司的日常经营管理继续由本次交易前标的公司的经营管理团队负责。甲方有权向标的公司派驻包括财务总监等专业管理人员。

3.2 本次交易不涉及员工安置，除本条有关标的公司经营决策管理及经营团队安排外，标的公司现有员工的劳动关系等不因本次交易发生变化。

4、违约责任及赔偿

4.1 如果由于一方在本协议所作的任何陈述或保证不真实或不准确，或一方违反、没有履行或延迟履行其在本协议项下的任何义务，该方将被视为违约。因一方违约致使另一方遭受任何损失的，违约方应全额补偿守约方因违约行为所遭受的全部损失。

5、协议生效

5.1本协议自双方有权代表签字并加盖公章后成立，经甲乙双方内部审议程序通过并形成有效决策性文件后本次交易生效。

六、本次对外投资的目的和对公司的意义

本次交易的目标公司江西金泰阁是一家专注于废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用的高新技术企业，其主要产品为氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴和硫酸镍等。历经多年发展，江西金泰阁建立了完整的废旧锂离子电池原料采购、回收处理和产品销售的产业链，其生产经营规模位于行业前列，其工艺水平成熟且有较强盈利能力。

公司于2017年参与设立产业投资基金金控天奇，对江西金泰阁进行投资。经过近两年的资源整合和优化培育，江西金泰阁现已完成二期技术改造，其生产经营规模获得较大程度拓展，环保水平有了较大改善。同时，江西金泰阁通过技术研发及工艺水平的提升，实现了对产品的粗加工到深加工的转变，尤其实现了在副产品生产加工方面的技术突破，满足市场对不同工艺及产品等级的要求，大幅度提高了江西金泰阁的盈利水平及整体价值，进一步奠定了江西金泰阁的行业地位，提升其在市场中的综合竞争力。

本次交易完成后，公司将直接控股江西金泰阁，公司将依托于江西金泰阁现有的较为成熟的技术工艺和行业资源，大力发展退役动力电池综合回收利用，从消费类电池综合回收利用到新能源汽车退役动力电池的综合回收利用，推动公司循环产业在退役动力电池综合回收利用方面的发展。公司将积极推进江西金泰阁的业务发展，利用公司在汽车行业积累多年的行业资源，为江西金泰阁促成更多与新能源汽车整车厂的业务合作，为其获取稳定且优质的上游资源提供支持与保障，有助于江西金泰阁生产经营规模的进一步扩展及工艺水平的不断提升。同时，江西金泰阁也将成为公司循环产业战略布局的重要组成部分，与公司循环产业其他子公司发挥协同效应，以其在废旧锂电池回收及资源化利用方面的行业经验及技术积累为公司延伸并完善产业链、拓展业务布局提供助力，有助于实施公司循环产业“一体两翼”发展战略，充分挖掘汽车后市场产业链价值，着力构建汽车全生命周期产业链闭环的重要环节。

七、投资风险提示

本次交易完成后，公司将持有江西金泰阁61%的股权。公司循环板块的业务规模将进一步扩大。从上市公司经营和资源配置等角度出发，上市公司和目标公司仍需要一定时间就目标公司的经营管理、业务发展、技术研发、资金运用等进行调整。敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年12月12日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2019-080

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2019年12月27日（周五）召开2019年度第一次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月27日（周五）下午2:30

（2）网络投票时间：2019年12月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月27日9:15—15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年12月23日

7、会议出席对象

（1）截至2019年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、 会议审议事项

■

上述议案已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过，审议情况和议案的具体内容详见公司2019年12月12日于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天奇股份第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-078）、《重大对外投资公告》（公告编号：2019-079）。

三、 提案编码

■

四、 本次股东大会现场会议登记方法

（一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、 登记时间：2019年12月24日-2019年12月25日 9：00-16：00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年12月12日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362009；

2、投票简称：天奇投票；

3、设置议案及意见表决：

（1）议案设置

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注：本次股东大会不设置总议案，1.00 代表议案 1。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2019年12月23日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2019年度第一次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2019年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：